مؤسسات الإشراف المالي الكورية والجهات ذات الصلة تتعاون لمكافحة «صرف العملات» بالعملات المشفرة والسحب غير القانوني بالخارج

Techub News أخبار، وفقًا لتقرير من New Daily، وقعت الهيئة المالية الكورية (FSS) وإدارة الجمارك والجمعية المالية الائتمانية بالإضافة إلى 9 شركات بطاقات الائتمان على “اتفاقية التعاون المشترك لمنع تمويل الجرائم العابرة للحدود”. من خلال تحليل الروابط بين تفاصيل استخدام البطاقات الائتمانية الأجنبية وسجلات الدخول والخروج، يتم قطع سلسلة التمويل لجرائم الاحتيال عبر الهاتف والأصول الافتراضية من المصدر. في السابق، كانت هناك فجوات في المعلومات، حيث كانت إدارة الجمارك تمتلك بيانات الدخول والخروج لكنها غير قادرة على مراقبة الاستهلاك الأجنبي غير الطبيعي بشكل فوري، بينما كانت شركات البطاقات الائتمانية تمتلك بيانات الدفع لكنها لا تتابع حركة المرور عبر الحدود. بموجب النظام الجديد، ستقوم إدارة الجمارك بتزويد شركات البطاقات الائتمانية باتجاهات المعاملات عالية المخاطر، وتضع الهيئة المالية الإرشادات، وتخول الشركات مباشرة بوقف المعاملات عند اكتشاف أنشطة غير طبيعية. قال رئيس الهيئة المالية الكورية لي تشان-جين إن هذه الخطوة تمثل إنشاء نظام مراقبة دوري، يهدف إلى منع تدفق أرباح الجرائم من المصدر إلى الخارج. يركز النظام بشكل خاص على استهداف عمليات “تغيير العملة” التي تستخدم بطاقات ائتمان أجنبية للسحب من أجهزة الصراف الآلي في الخارج، وغسل الأموال عبر العملات المشفرة.