ZachXBT تقرير التحقيق: Circle أخفقت مرارًا وتكرارًا في الالتزام بالتشريعات، وتورطت في مبالغ تتجاوز 420 مليون دولار

أفاد موقع مارز فاينانس (Mars Finance) أن في 3 أبريل، نشر المحققون على السلسلة ZachXBT تقريرًا استقصائيًا موجهًا إلى Circle، زاعمًا أنه منذ عام 2022 كانت الشركة تعاني من مشكلة “ضعف في التنفيذ الامتثالي” في عدة حوادث تنطوي على أموال غير قانونية، بإجمالي مبالغ يتجاوز 420 مليون دولار. ويشير التقرير إلى أن Circle، بصفتها المُصدر لـ USDC، كانت تُعرف دائمًا بأنها تتبع نهجًا تنظيميًا وامتثالًا متقدمًا، وأن عقود الرمز المميز لديها أيضًا ميزات تجميد وحظر العناوين، كما أنها توضح في شروط الخدمة الاحتفاظ بالحق في فرض قيود على الحسابات المشبوهة. ومع ذلك، في عدة حوادث أمنية كبيرة، لم تُستخدم هذه الآليات بشكل سريع وفعّال.

يركز التقرير بشكل خاص على حادث اختراق Drift Protocol في 1 أبريل 2026، حيث سُرق ما يقارب 280 مليون دولار من الأصول. وقد قام المهاجمون، عبر الجسر عبر السلاسل الخاص بـ Circle CCTP، خلال 6 ساعات بنقل أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum، دون أن يتم تجميد أي أصول خلال تلك الفترة. وتكررت حالات مشابهة في حوادث الاختراق المتعلقة بـ SwapNet وCetus Protocol وMango Markets وغيرها. وفي بعض الحالات، حتى بعد أن أصدر جهاز إنفاذ القانون وخبراء من القطاع طلبات لتجميد الأصول، لم تتخذ Circle إجراءات في الوقت المناسب، بل إن المعالجة حدثت حتى بعد انتقال الأصول بالفعل.

كما يشير التقرير إلى أنه في تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بتنظيم المتسللين Lazarus Group، أظهرت Circle تأخرًا واضحًا مقارنةً بمصدري عملات مستقرة آخرين (مثل Tether وPaxos وغيرهما). وفي بعض الحالات، تأخر تنفيذ عمليات التجميد لعدة أشهر. وظهرت تأخيرات مشابهة أيضًا في هجوم سلسلة التوريد الخاص بـ Ledger وفي حادثة تعرض GMX للاختراق؛ إذ بقيت USDC في عناوين مشبوهة لساعات، بل وأطول من ذلك، دون أن يتم تجميدها.

يذكر ZachXBT في تقريره أن هذا الكشف لا يرمي إلى نفي القيمة الخاصة بمنتج Circle أو بالعملات المستقرة نفسها، لكنه يؤكد أن قرارات Circle المتعلقة بالتنفيذ الامتثالي أدت إلى إحداث “خسائر حقيقية وجسيمة” على مستوى القطاع. وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في مناسبات متعددة، بلغت الخسائر التراكمية في منظومة DeFi أرقامًا بعيدة عن خانة الآحاد وبمستوى يتجاوز المئات بالملايين من الدولارات، بينما تمثل 420 مليون دولار التي ذُكرت هي تقديرات محافظة للحالات المعلنة فقط، وقد تكون النطاق الحقيقي أكبر.