يا إلهي، رأيت مرة أخرى آخر تطورات قضية الاحتيال على ACE، وكلما أقرأها أجدها أكثر غرابة. المحكمة قررت أن يدفع بان يي تشانغ كفالة قدرها 20 مليون، ولين رو تشياو 30 مليون، ولين جين هان 8 مليون، وكلهم يجب أن يرتدوا أساور إلكترونية للمراقبة، وهذا مستوى قوي جدًا.

لنراجع هذه القضية، منذ عام 2019 وهم يروجون لعملات افتراضية مثل MOCT وCSO وFITC وNFTC، ويختلقون أوراق استثمار بيضاء، ويبيعون عبر بورصة ACE وProEx، ثم ينظمون فرق تسويق مباشر للترويج بشكل مكثف. والأكثر جنونًا هو أنهم كانوا يخلقون أخبارًا مزيفة على الإنترنت للتحكم في سعر العملة، ونتيجة لذلك خدعوا أكثر من 1500 شخص، بمبلغ احتيالي يقارب 800 مليون، وغسل الأموال وصل إلى 2.2 مليار. في قضية احتيال NFTC، هذه الأساليب تعتبر من نوع الجرائم النموذجية.

في البداية، لم تكن النيابة راضية عن الحكم الابتدائي، لأنها اعتبرت أن مبلغ الكفالة غير كافٍ، وخطر الهروب كبير، ورفعت استئنافًا للمحكمة العليا. وأخيرًا، وافقت المحكمة العليا على رفع مبلغ الكفالة، وتعزيز إجراءات المراقبة، وطلبت من الثلاثة أن يتصلوا بهواتفهم بشكل دوري يوميًا، وأن لا يتواصلوا مع متهمين آخرين أو شهود. بصراحة، بدون مراقبة صارمة، من السهل أن يتفقوا على التواطؤ في مثل هذه قضايا الاحتيال على NFTC.

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الرئيس السابق لـACE، وان تشن هوان، كان قد اعترف بذنبه منذ وقت مبكر، ورفع الكفالة إلى 8 ملايين في مايو، ومنذ ذلك الحين لم يظهر مرة أخرى، وكان أكثر تعاونًا. لكن بان يي تشانغ وغيرهم ما زالوا ينكرون التهم، وفي النهاية قررت المحكمة الإفراج عنهم بكفالة، لكن بشروط صارمة جدًا. هذه قضية احتيال NFTC تعتبر واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تايوان، والكثير من الضحايا، نأمل أن تعيد العدالة لهم.