6 سنوات مقابل $236 مليون في بيتكوين؟ سعر الثروات السريعة في العملات الرقمية

مكتب المدعي العام للولايات المتحدة (USAO) لمنطقة كولومبيا أعلن أن مدعى عليه تورط في عملية احتيال سرقت $236 مليون في بيتكوين وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه وزارة العدل (DOJ) التصدي لجرائم العملات المشفرة

المدعى عليه يُحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بسبب عملية احتيال بيتكوين

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في دي سي في بيان صحفي أن إيفان تانغيمان حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات لتورطه في غسيل أموال بملايين الدولارات، والتي تم توليدها من خلال خطة هندسة اجتماعية. وقالوا إن هذه الخطة تم تنظيمها من قبل مؤسسة إجرامية متعددة الولايات سرقت أكثر من $263 مليون في بيتكوين

قالت المدعية العامة جانين فيريز بيرو إن تانغيمان لم يكتفِ بغسل الأموال لصالح المؤسسة الإجرامية بل حاول أيضًا تدمير الأدلة عندما تم القبض على شركائه في الجريمة. “هذا يدل على وعي بالذنب، وقد تعاملت معه هذه المكتب والمحكمة على هذا الأساس”، قالت

ذكر المدعون أن تانغيمان أقر بالذنب بالمشاركة في مؤامرة ريكو أمام المحكمة وأعترف بأنه ساعد في غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من البيتكوين المسروق لأعضاء المؤسسة. بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة ست سنوات، حكمت المحكمة أيضًا على المدعى عليه بقضاء ثلاث سنوات تحت المراقبة

وفي الوقت نفسه، كشف مكتب المدعي العام أن المؤسسة الإجرامية بدأت في أوائل أكتوبر 2023 واستمرت حتى على الأقل مايو 2025. ويقال إن المجموعة تتألف من أفراد مقيمين في كاليفورنيا، كونيتيكت، نيويورك، وخارج البلاد. بالإضافة إلى تانغيمان، غاسل الأموال، شملت المجموعة قراصنة قواعد البيانات والمنظمين ومحددّي الأهداف والمتصلين وسارقي المنازل الذين استهدفوا محافظ البيتكوين

في عملية غسيل البيتكوين المسروق، كان تانغيمان مسؤولًا عن تحويل العملات الرقمية إلى نقد نقدي، وعمل مع وكلاء العقارات في لوس أنجلوس لشراء قصور كبيرة لأعضاء المؤسسة الإجرامية

قوة الضربات لمركز الاحتيال التابعة لوزارة العدل تسيطر على $700 مليون في العملات الرقمية

كجزء من الحملة على جرائم العملات المشفرة، أعلن مكتب المدعي العام أنه صادر أكثر من $700 مليون في بيتكوين، يُزعم أنها مرتبطة بغسل أموال من عمليات احتيال العملات الرقمية. يأتي ذلك في إطار جهد أوسع من قبل مهمة قوة الضربات التابعة لوزارة العدل لتحديد الأموال المغسولة من قبل مراكز الاحتيال ومصادرتها واستردادها.

وفي الوقت نفسه، أعلن مكتب العدل في البيان أن قوة الضربات لمركز الاحتيال نفذت إجراءات منسقة ضد منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا تدير مراكز احتيال قد خدعت الأمريكيين بمليارات الدولارات. وكجزء من الإجراءات، وجهت تهمًا جنائية لمواطنين صينيين اثنين يديران مجمعًا للاحتيال على الاستثمارات في العملات الرقمية في بورما. كما صادرت القوة أكثر من $63 مليون من هؤلاء المواطنين الصينيين، مما رفع حصيلة المصادرات إلى علامة $700 مليون.