تفسير المحامي لقضية Hubdex: كيف ضل نجوم blockchain السابقون في مخططات هرمية؟

! [تفسير المحامي لحالة Hubdex: كيف ضل نجوم blockchain السابقون في الامتيازات والرهون البحرية؟ ] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-26c1388ea3-dd1a6f-7649e1)

في الآونة الأخيرة ، تم عرض قضية ** Hubdex ، التي ظلت في دائرة العملة المحلية لفترة طويلة ، في المحكمة **. نظرًا للمكانة البارزة للأشخاص المعنيين ، والعدد الكبير من الأشخاص المتورطين في القضية ، و الجدل الكبير حول الإدانات ، فقد جذب الكثير من الاهتمام. بصفتنا شهودًا ومشاركين وممارسين قانونيين في الخطوط الأمامية لتطوير الأصول الافتراضية في الصين ، فإن فريق الأخت سا يولي اهتمامًا للتقدم المحرز في القضية منذ وقوع الحادث في عام 2021. واليوم سننتهز فرصة قضية Hubdex للتحدث دعونا نتحدث عن آرائنا ، ومن منظور ** الممارسين القانونيين ** ، مرة أخرى بالنسبة لتقنية blockchain وممارسي صناعة الأصول الافتراضية في الصين القارية ، سأشرح ** “المخطط الهرمي لقيادة المؤسسة” ** هذا اللون الرمادي رأس وحيد القرن.

ما يحتاج فريق الأخت سا شرحه هو أن جميع المعلومات الواردة في مقال الحساب الرسمي هذا تأتي من القنوات العامة على الإنترنت. لم نطلع على ملف القضية ولا أي ما يسمى بـ “المعلومات الداخلية”. ** جميع الأحكام تستند إلى معلومات من القنوات العامة Made ، لا تمثل أي تعليق على وقائع القضية والحكم ، وهي للإشارة فقط. **

01. قضية Hubdex ، وفاة رواد الأعمال في blockchain

في نهاية عام 2018 ، رأى الدكتور ليانغ ، الذي كان في بدايته ، آفاق الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي ، وثورة الإنترنت ، وتطور تقنية blockchain. لقد شكل فريقًا صغيرًا مكونًا من كبار المفكرين من مختلف الجامعات الكبرى للعودة إلى الصين لبدء عمل تجاري ، وأنشأت شركة باسم blockchain (سلسلة عامة) تسمى CoinXP ، في البداية ، ركزت على البحث والتطوير للتكنولوجيا الأساسية لـ blockchain. حتى إذا نظرت إلى CoinXP في ذلك الوقت ، فهي كذلك لا يزال فريقًا نادرًا في الصين “يروي قصصًا أقل ويفعل المزيد من الأشياء”. من وجهة النظر هذه ، فإنه أكثر موثوقية بكثير من أحواض ذبح الخنازير المزيفة الموجودة في كل مكان اليوم. لاحقًا ** أنشأ الفريق بورصة HUBDEX استنادًا إلى سلسلة CoinXP وأصدر عملته الافتراضية الخاصة —— عملة HUB **.

انطلاقا من القنوات العامة ، كانت النية الأولية للدكتور ليانج هي بناء CoinXP في blockchain يمكن مقارنته بـ Ethereum ، على أمل تحقيق ازدهار كافٍ في ظل خلفية ازدهار وتطوير الأصول الافتراضية في الصين. بيئة الأصول الافتراضية في الصين. لذلك ، فإن بورصة Hubdex هي “غرفة نموذجية” لـ CoinXP. يريد الدكتور ليانغ استخدام نجاح “غرفة النموذج” لإثبات أن CoinXP ، كما وعد في الكتاب الأبيض ، نظيفة وشفافة وذات مصداقية وعالية الأداء ويدعم المعاملات عبر السلسلة ، من أجل جذب المستثمرين المحليين والأجانب والعملاء وأطراف تكنولوجيا التطبيق لاستخدام سلسلة Coinxp العامة.

جمال النية الأصلية لا يضاهي صعوبة الواقع. على عكس الآخرين ، لم يكن الدكتور ليانغ يعاني من صعوبات فنية ، ولم يقع في الرفاهية. في أبريل 2021 ، ألقت الشرطة القبض على الدكتور ليانغ وأعضاء فريقه المحلي ، وسرقت العملة الافتراضية ** التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وتم تجميدها.

يعتقد الادعاء أن تبادل Hubdex الذي يسيطر عليه الدكتور ليانغ وآخرين سيبدأ من 18 يونيو 2020 ، أي تعيين العملاء لتحديد مستوى الاتصال بالإنترنت وغير متصل وفقًا لنظام الدعوة ، ويمكن لكل خط تطوير مستويات غير محدودة. يتعهد العملاء غير المتصلين بعملات HUB ، وخصومات الصرف للعملاء عبر الإنترنت بناءً على طرق المكافأة مثل الدخل الديناميكي والدخل الثابت ، بشكل مباشر أو غير مباشر بناءً على عدد موظفي التطوير ومبلغ الشراء كأساس للخصومات. ** في الوقت نفسه ، ** ليس لدى فريق الدكتور ليانغ أنشطة تجارية فعلية. فهو يعزز إدارة وتدريب الموظفين المعنيين بالقضية من خلال إنشاء مجتمعات عبر الإنترنت واجتماعات ترويجية خارج الإنترنت ، وإجراء دعاية خارجية لجذب المستثمرين . ** اعتبارًا من الحادث ، كان هناك أكثر من 50000 ** حساب مسجل على المنصة ، بأكثر من 100 مستوى ، وكان إجمالي المبلغ المتورط أكثر من 239 مليون يوان. **

02. ما نوع الجريمة التي تشكلها قضية Hubdex؟

يجب القول أنه حتى في نظر الأخت سا ، التي تعاملت مع العديد من القضايا الجنائية المماثلة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية وممارسي تقنية blockchain ، فإن قضية Hubdex لها بعض الخصائص. يمكن اعتبار طول فترة التحقيق والمراجعة والمقاضاة ، فضلاً عن تغيير عدد التهم ، نادرة نسبيًا في حالات مماثلة. من حادثة 26 فبراير 2021 ، من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المراجعة والمقاضاة ، تم التحقيق في القضية بجريمة “الاستخدام غير القانوني لشبكة المعلومات” وشهدت جريمة “تنظيم وقيادة أنشطة المخطط الهرمي” “و” الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة “.” التغييرات المتكررة. **

إذاً ، في المحاكمة الأولى ، هل شكّل الدكتور ليانج والأشخاص الآخرون المتورطون في قضية Hubdex جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية التي زعمها الادعاء؟ يعتقد فريق الأخت سا أنه بناءً على المعلومات العامة الموجودة ، قد يكون هناك بعض الجدل.

تنص المادة 224-1 من “القانون الجنائي لبلدي” [جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي] على ما يلي: تنظيم وقيادة الأنشطة التجارية مثل بيع السلع وتقديم الخدمات يتطلب من المشاركين دفع رسوم أو شراء سلع أو خدمات وما إلى ذلك. كل من يحصل على العضوية المؤهلات عن طريق ترتيب معين ، تشكل تسلسلاً هرميًا وفقًا لترتيب معين ، تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عدد موظفي التطوير كأساس للمكافآت أو الحسومات ، أو إغراء المشاركين أو إجبارهم على الاستمرار في تجنيد الآخرين للمشاركة في المخططات الهرمية ، والاحتيال ويعاقب على الممتلكات ، ويعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي ، بالسجن خمس سنوات ، وإذا كانت الظروف خطيرة ، فيحكم عليه بالسجن لمدة محددة لا تقل عن خمس سنوات ، كما يعاقب بغرامة.

بالنسبة لجريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية ، فإن أهم شيء في الممارسة هو تحديد نموذج عمل المنظمة وطريقة الربح وهيكل الموظفين. بحسب المقال الأول من “آراء حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في التعامل مع القضايا الجنائية لأنشطة التسويق الهرمي المنظمة والقيادية” الصادرة عن محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في عام 2013. فمن الواضح: ** “هناك أكثر من 30 شخصًا في المنظمة يشاركون في أنشطة البيع الهرمي وإذا كان المستوى أعلى من المستوى الثالث ، يجب التحقيق مع المنظمين والقادة للمسئولية الجنائية”. **

وفقًا للحقائق الجنائية التي حددتها النيابة العامة ، أي أن بورصة HUBDEX تأخذ العملة الافتراضية “المرهونة” للمستخدم (التي تم الحصول عليها من خلال الشراء أو بوسائل أخرى بعد دفع السعر) كمقدمة “للدخول” ، وتحصل على دخل ثابت على أساس مقدار العملة الافتراضية “المتعهد بها” ، ثم طورت وضع عدم الاتصال من خلال طريقة “جذب رؤوس الناس” ، و “التعهد” مرة أخرى بمبلغ العملة الافتراضية لحساب الخصومات والحصول على دخل ديناميكي. في حالة 100 مستوى وعدد كبير من المستخدمين يبدو أنها تشكل منظمة وقيادة … جريمة المخططات الهرمية مؤكدة. ** لكن يبدو أن بورصة HUBDEX مختلفة عن الجريمة التقليدية لتنظيم وقيادة أنشطة الامتيازات والرهون البحرية. **

بادئ ذي بدء ، ** يعد التعايش بين الدخل الثابت والدخل الديناميكي أحد الخصائص النموذجية لأنشطة الامتيازات والرهون البحرية ** ، لكن فريق Sister Sa يعتقد أن الدخل الثابت للمستخدمين الذي تعهدت به بورصة HUBDEX لا يمكن مقارنته بالدخل الديناميكي الذي تم الحصول عليه من خلال “التنمية دون اتصال بالإنترنت”. لا توجد فجوة كبيرة للغاية. ** في الجريمة التقليدية المتمثلة في تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي ، ستعمل منظمة البيع الهرمي حتمًا على توسيع فجوة الربح بين الدخل الثابت والدخل الديناميكي ، ويكاد يكون من المستحيل تحقيق أرباح من الدخل الثابت ، وذلك لإجبار الضحية على مواصلة تطوير حاليا. **

ثانيًا ، في جريمة تنظيم أنشطة البيع الهرمي وقيادتها ، يجب أن يكون نشاط بيع هرمي غير “مدفوع الأجر” “يستخدم عدد موظفي التطوير كأساس للدفع أو الخصم” ليشكل جريمة. هذا يتطلب من الشخص الذي يتم تطويره في نشاط الامتيازات والرهون البحرية تطوير موظفين آخرين للانضمام ، وتشكيل علاقة upline و downline ، وحساب ودفع الأجر الأعلى بناءً على عدد المرؤوسين والمرشدين. التفسير القضائي واضح: “نوع” دفع الفريق البحت "لأنشطة الامتيازات والرهون البحرية بغرض بيع البضائع واستنادًا إلى أداء المبيعات لا يتم التعامل معه كجريمة. نوع الخدمة؟ سيكون المفتاح لتحديد ما إذا كان تبادل HUBDEX يشكل جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية. وفقًا للمعلومات العامة ، من المستحيل حاليًا إصدار حكم على هذا. **

03. اكتب في النهاية

يحتاج فريق Sister Sa إلى تذكير خاص. في الوقت الحالي ، يعتقد العديد من الأشخاص على الإنترنت أن HUBDEX Exchange والدكتور Liang وآخرين لم يخدعوا المستخدمين أو يحتالوا على الممتلكات ، لذلك لا يشكلون جريمة تنظيم أنشطة البيع الهرمي وقيادتها. إن التعرف على عناصر الاحتيال على الممتلكات ليس دقيقًا في الواقع. ** الضحية **** وقع في الإدراك الخاطئ هو أحد العناصر المكونة لجريمة الاحتيال. مختلفة. **

تشير عبارة “الاحتيال على الممتلكات” في جريمة تنظيم أنشطة البيع الهرمي وقيادتها إلى حقيقة أن منظمي أنشطة البيع الهرمي وقادتها يلفقون ويشوهون السياسات الوطنية ويفيعون ويضخمون الأعمال والاستثمار والمواد الخدمية وآفاق الربح ، والتستر على المصدر الحقيقي للأجور والخصومات ، أو وسائل الاحتيال الأخرى ، تنفيذ الأفعال المنصوص عليها في المادة 224-1 من القانون الجنائي [تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي] ، والاستفادة بشكل غير قانوني من الرسوم التي يدفعها المشاركون في أنشطة البيع الهرمي أو رسوم شراء السلع والخدمات ، ينبغي اعتبارها ملكية احتيالية. يمكن ملاحظة أن ما إذا كان ** المشاركون في أنشطة البيع الهرمي يشعرون بأنهم قد تم خداعهم بشكل شخصي لا يؤثر على ما إذا كان مطلب “الاحتيال على الممتلكات” في جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي في الممارسة القضائية مستوفى. **

رأى فريق Sister Sa أن بعض الأشخاص الذين هم أكثر دراية بالقضية قدّموا أن حساب الدخل الديناميكي في بورصة HUBDEX يعتمد على قوة الحوسبة الديناميكية للمشاركين. كمستخدم ، بعد عدم الاتصال بالإنترنت لرهن عملات HUB ، ستتم مكافأة قدر معين من “قوة الحوسبة” عند الاتصال بالإنترنت ، ثم في عملية توزيع الأرباح ، تكون نسبة قوة الحوسبة الخاصة بالمستخدم الواحد في إجمالي قوة الحوسبة لجميع المستخدمين وفقًا لـ ، المشاركة في توزيع حديثًا أصدرت عملات Hub كل يوم.

هذا النوع من السلوك مثير للجدل للغاية في الأوساط الأكاديمية. فمن ناحية ، إذا كانت blockchain عبارة عن كتلة ذات بيئة مزدهرة ويمكن أن توفر للمستخدمين العديد من الخدمات الحقيقية (مثل تخزين blockchain ، وإمكانية تتبع المنتج ، وما إلى ذلك) ، ثم "الحوسبة power “يمكن أيضًا اعتبارها” سلعة أو خدمة “حقيقية ، وإذا لم تتمكن blockchain نفسها من تقديم أي خدمات فعلية بخلاف إصدار العملات واستضافة بورصة HUBDEX ، فمن المحتمل أن يتم اعتبارها باسم” قوة الحوسبة "، يتم دفعها من قبل “الناس” في التنكر. **

بشكل عام ، عندما لا ينحسر الغبار بعد ولم ينحسر المد ، تكون جميع التقييمات ذاتية. ويأمل فريق الأخت سا دائمًا أن تزدهر صناعة الأصول الافتراضية في الصين. ** هذا لا يتطلب فقط من الوكالات التنظيمية والوكالات القضائية تعزيزها فهم القوانين وسياسات العدالة الجنائية يتطلب الفهم العميق أيضًا من الممارسين فهم جميع الخطوط الحمراء القانونية الممكنة والابتعاد عنها والعمل وفقًا لها. **