¡Gran redada de criptomonedas en India! La agencia de aplicación de la ley incauta 465 millones de dólares y detiene a 29 personas

El Parlamento de la India revela que la Dirección de Ejecución ha incautado bienes delictivos por un valor de aproximadamente 41.900 millones de rupias (unos 465 millones de dólares) en casos relacionados con criptomonedas, ha arrestado a 29 personas y presentado 22 acusaciones formales, y uno de los acusados ha sido declarado fugitivo económico. Las autoridades descubrieron, durante redadas, ingresos no declarados procedentes de operaciones con activos digitales virtuales (VDA) por valor de 8.888,2 millones de rupias (unos 100 millones de dólares).

44.000 personas notificadas: investigación fiscal a gran escala

El Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary, declaró en una respuesta escrita en la Lok Sabha que la CBDT ha enviado notificaciones a 44.057 contribuyentes que han negociado o invertido en activos digitales virtuales pero no los han declarado en el anexo VDA de la declaración del impuesto sobre la renta (ITR). Esta cifra revela que los problemas de cumplimiento fiscal en el mercado indio de criptomonedas son mucho más graves de lo que se pensaba.

Durante las operaciones de búsqueda y embargo, la CBDT detectó ingresos no declarados por operaciones con activos digitales virtuales por un total de 8.888,2 millones de rupias (unos 100 millones de dólares). Estos ingresos no declarados provienen principalmente de beneficios de operaciones con criptomonedas, recompensas de minería y rendimientos de inversiones en activos virtuales. La ley fiscal india exige que todas las operaciones con VDA se declaren en el anexo especial del ITR, pero muchos inversores optan por ocultarlas para evadir impuestos.

El Gobierno ha incluido los activos digitales virtuales bajo la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (PMLA), lo que significa que cualquier transacción sospechosa relacionada con criptomonedas puede desencadenar una investigación por blanqueo de dinero. Esta colaboración interdepartamental —las autoridades fiscales detectan ingresos no declarados y la Dirección de Ejecución persigue el blanqueo de capitales— supone un doble golpe contra las actividades ilegales con criptomonedas en la India.

Mano dura de la Dirección de Ejecución: 29 detenidos y 1 fugitivo

La Dirección de Ejecución ha investigado varios casos relacionados con criptomonedas bajo la PMLA, incautado o congelado bienes delictivos por valor de 41.898,9 millones de rupias, arrestado a 29 personas y presentado 22 acusaciones formales. Cabe destacar que uno de los acusados ha sido declarado fugitivo económico, la primera vez que se aplica una sanción legal tan severa en un caso de criptomonedas en la India.

Las consecuencias legales de ser declarado fugitivo económico son extremadamente graves. Según la Ley de Delitos Económicos de Fugitivos de la India, todos los activos del declarado serán confiscados y no podrá presentar demandas civiles en territorio indio. Estas medidas severas pretenden disuadir a potenciales delincuentes económicos y mostrar al mundo la determinación de la India en la lucha contra los delitos financieros.

Las 22 acusaciones formales cubren varios tipos de delitos con criptomonedas: blanqueo de dinero transfronterizo utilizando monedas virtuales, transferencia de fondos ilícitos a través de exchanges de criptomonedas, creación de cuentas falsas para eludir la regulación, y ocultación de fondos mediante plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Estos casos comparten el uso de vacíos regulatorios en la supervisión india de criptomonedas para llevar a cabo actividades ilícitas.

Desafíos regulatorios y llamamiento a la cooperación internacional

Chaudhary reconoció que los criptoactivos o activos digitales virtuales aún no están regulados en la India y que el Gobierno está impulsando proyectos de desarrollo de capacidades para reforzar la supervisión e investigación de las operaciones con VDA. Este vacío regulatorio es la clave que aprovechan los delincuentes. Dada la naturaleza transfronteriza de los criptoactivos, se requiere una sólida coordinación internacional para evitar el arbitraje regulatorio.

Subrayó: “Cualquier marco regulatorio para los criptoactivos solo será eficaz con la colaboración internacional activa, la evaluación conjunta de riesgos y beneficios, y la armonización de definiciones y estándares”. Esta visión refleja el principal reto de la regulación de criptomonedas en la India: las acciones de un solo país tienen un alcance limitado frente a las transacciones transfronterizas.

El Gobierno indio colabora con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), INTERPOL y las agencias policiales de los principales países para establecer mecanismos de intercambio de inteligencia sobre delitos con criptomonedas transfronterizas. Esta operación masiva de aplicación de la ley también envía un mensaje global: aunque la India aún no ha completado la legislación sobre criptoactivos, la contundencia de las acciones legales no ha disminuido.