En un caso de lavado de criptomonedas por 263 millones de dólares en Estados Unidos, otro implicado clave, Evan Tangeman, se ha declarado culpable.

ME Noticias, 9 de diciembre (UTC+8), el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que uno de los principales implicados en una estafa de ingeniería social con un monto involucrado de 263 millones de dólares se ha declarado culpable. Evan Tangeman, un residente de California de 22 años, admitió ante la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly su participación en una conspiración tal y como la define la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), blanqueando más de 3,5 millones de dólares para dicha estafa. El comunicado señala que Tangeman es el noveno acusado en declararse culpable en la investigación de este caso.

Esta estafa de ingeniería social se llevó a cabo entre octubre de 2023 y mayo de 2025. La banda criminal estaba compuesta originalmente por un grupo de amigos de plataformas de juegos en línea repartidos por California, Connecticut, Nueva York, Florida y el extranjero. La estafa robó aproximadamente 4.100 bitcoins, valorados en ese momento en 263 millones de dólares, aunque actualmente su valor asciende a 371 millones de dólares. El grupo estaba formado por hackers, organizadores, identificadores de objetivos, estafadores telefónicos y ladrones de viviendas especializados en monederos hardware, quienes utilizaban bases de datos robadas para seleccionar a sus víctimas. Los hackers accedían a sitios web y servidores obteniendo bases de datos relacionadas con criptomonedas, y los identificadores de objetivos utilizaban estas bases de datos para determinar las víctimas más valiosas. La fecha de sentencia de Tangeman está fijada para el 24 de abril de 2026.

Noticias anteriores indicaron que Kunal Mehta, ciudadano estadounidense, también se declaró culpable de ayudar a lavar 263 millones de dólares en criptoactivos, y se encargó de adquirir 28 coches de lujo para la banda. (Fuente: ME)