Investigadores de más de 10 países africanos reciben formación en Kenia sobre análisis forense de activos digitales

Investigadores de más de 10 países africanos—including Nigeria, Sudáfrica y Uganda—recientemente completaron un curso de una semana en Kenia sobre investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas.

Dotando a los detectives de habilidades forenses avanzadas

La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia concluyó recientemente una importante iniciativa de formación regional destinada a reforzar la capacidad de África para combatir los delitos relacionados con criptomonedas. Investigadores de más de 10 naciones africanas, incluyendo Nigeria, Sudáfrica y Uganda, participaron en el programa de una semana de duración.

En la ceremonia de clausura, Abdalla Komesha, director de la Oficina de Investigaciones de la DCI, destacó que la colaboración y la “formación invaluable” dotarían a los detectives de habilidades forenses avanzadas y estrategias prácticas para contrarrestar las transacciones ilícitas transfronterizas.

Según un informe local, el objetivo principal del módulo de formación es ayudar a las agencias de aplicación de la ley a mejorar su capacidad para rastrear transacciones ilegales con mayor eficiencia y realizar análisis forenses avanzados de activos digitales. Se centra en desarrollar conocimientos especializados en el seguimiento de transacciones en blockchain, la investigación de delitos que involucren monederos digitales y exchanges. También aborda cómo los investigadores pueden mejorar la colaboración transfronteriza frente a sofisticadas estrategias de estafadores.

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El comandante de la Academia Nacional de Investigaciones Criminales (NCIA), Sospeter Munyi, elogió el compromiso de los participantes, instándoles a “aplicar sus nuevos conocimientos y habilidades para mejorar la eficiencia y calidad de su trabajo investigativo.”

La Unión Europea financia una capacitación crucial

La iniciativa de fortalecimiento de capacidades está completamente financiada y respaldada por la Unión Europea (EU), llegando en un momento crítico para las fuerzas del orden. Se afirma que la necesidad de formación especializada se ve subrayada por la reciente inclusión de Kenia en la lista gris de la UE y del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) como jurisdicción de alto riesgo de blanqueo de capitales, tras un notable aumento de delitos relacionados con criptomonedas.

Casos recientes de alto perfil que impulsan esta urgencia incluyen el descubrimiento de una estafa de $847 millón dirigida a kenianos y nigerianos, un robo bancario de $4 millón a través de canales cripto en julio de 2025 y múltiples detenciones por financiación del terrorismo mediante criptomonedas.

Rosemary Kuraru, del Laboratorio Nacional Forense, en representación de la dirección de la DCI, reiteró por qué es imprescindible que las fuerzas del orden “innoven con la misma rapidez” que “los delincuentes migran a espacios digitales que ofrecen anonimato.” La DCI prevé que la formación mejorará significativamente la capacidad colectiva de la región para combatir los delitos cada vez más complejos de moneda digital perpetrados por estafadores, redes de blanqueo de capitales y organizaciones criminales internacionales.

Preguntas frecuentes 💡

• ¿Cuál fue el propósito de la formación de la DCI de Kenia? Su objetivo era reforzar la capacidad de África para investigar delitos relacionados con criptomonedas.
• ¿Qué países participaron en el programa? Investigadores de Nigeria, Sudáfrica, Uganda y otras naciones africanas participaron.
• ¿Quién financió la iniciativa? La Unión Europea financió completamente el esfuerzo regional de fortalecimiento de capacidades.
• ¿Por qué es urgente esta formación para Kenia? Kenia fue incluida recientemente en la lista gris de la UE y el FATF debido al aumento de delitos vinculados a criptomonedas.