Autor: jk, Odaily Planet Daily
Editor: Hao Fangzhou
Desde 2018, las agencias de cumplimiento de la ley en EE. UU. y Reino Unido han confiscado más de 40 mil millones de dólares en activos de criptomonedas en más de diez casos importantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las víctimas aún no han recibido ni un centavo. Los activos digitales que deberían haber sido devueltos a las víctimas han ingresado silenciosamente en las arcas del gobierno, fondos de reserva estratégica y presupuestos operativos de las agencias de cumplimiento.
Este artículo revisa varios casos típicos y revela esta segunda transferencia de robo invisible.
¿Alguna vez te has preguntado, después de la confiscación, a dónde va el dinero?
En la justicia penal tradicional, la confiscación de ganancias delictivas tiene como objetivo privar al criminal de sus beneficios ilícitos y, en la medida de lo posible, compensar a las víctimas. Sin embargo, cuando el objetivo de la ley se traslada a las criptomonedas, esta lógica ya no se aplica.
Las regulaciones actuales en EE. UU. (las leyes federales establecen que la compensación máxima que puede recibir una víctima se basa en el “valor de mercado en el momento del daño”). Esto significa que: si una víctima perdió 10 BTC cuando el precio de Bitcoin era de 5,000 dólares, aunque el gobierno posea esa misma cantidad de monedas que ahora valen millones, la víctima solo podrá reclamar 50,000 dólares. La enorme plusvalía generada por la subida de precios pertenece legalmente al gobierno.
Las leyes en el Reino Unido también son “autoritarias”. Según el “Plan de Incentivos para la Recuperación de Activos” (ARIS), el 50% de los activos confiscados va a la policía y fiscalía que participaron en la operación, y el otro 50% se entrega al Ministerio del Interior. Los fondos destinados a las víctimas, a través de canales independientes, son mucho menores y el proceso de solicitud es complicado y con altos requisitos.
En marzo de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para establecer la “Reserva Estratégica de Bitcoin”, que requiere que el Tesoro retenga en lugar de vender los Bitcoin confiscados. Esto refuerza aún más la motivación del gobierno de mantener los activos, bloqueando en el nivel institucional la posibilidad de que las víctimas recuperen sus fondos.
Casos emblemáticos: ¿A dónde va el dinero de las víctimas?
Reino Unido: Caso de Zhi Min, la mayor confiscación de criptomonedas en el mundo
Este es el mayor operativo de confiscación de criptomonedas en la historia mundial. En octubre de 2018, la Unidad de Crímenes Económicos de la Policía de Londres realizó una redada en varias propiedades, confiscando aproximadamente 61,000 BTC. En ese momento, valían unos 30.5 millones de libras esterlinas, y al cierre del juicio, su valor había aumentado a aproximadamente 5.5 mil millones de libras (unos 7.2 mil millones de dólares).
El acusado Jian Wen (ciudadano chino-británico, 42 años) fue condenado en marzo de 2024 por ser intermediario en el lavado de dinero de estos bitcoins, recibiendo una sentencia de 6 años y 8 meses; el cerebro detrás, Qian Zhiming (ciudadana china, 47 años), fundadora de la empresa “Blue Sky Grey”, que entre 2014 y 2017 estafó a más de 128,000 ancianos chinos con retornos elevados, con un monto total de más de 5.6 mil millones de dólares. Fue arrestada en abril de 2024, confesó en septiembre de 2025 y en noviembre del mismo año fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión.
La empresa Blue Sky Grey en su reunión anual
¿Y las víctimas? 128,000 víctimas, todas ciudadanos chinos, muchas de ellas ancianos jubilados, que invirtieron casi todos sus ahorros en la compra de activos de la compañía, con la esperanza de enriquecerse rápidamente. Incluso en la fase de liquidación y compensación, mantienen ese sueño. Pero actualmente, tanto el gobierno británico como el chino afirman tener soberanía sobre esos bitcoins, y los procedimientos civiles de recuperación aún están en curso. Sin embargo, expertos legales admiten que, debido a la disputa de soberanía entre ambos países, las probabilidades de que las víctimas recuperen algo son muy bajas. China ya ha comenzado a recopilar información de las víctimas, pero no se sabe cuántas podrán recibir compensación, si el monto será equivalente al valor en el momento del daño o incluirá la plusvalía de Bitcoin, e incluso si todos esos fondos permanecerán en manos de las agencias de cumplimiento del Reino Unido.
Flujo de fondos: Probablemente hacia el Tesoro del Reino Unido. Beneficio real para las víctimas: cero, pero el caso aún no ha terminado.
EE. UU.: Caso Silk Road, 3 mil millones de dólares en “dinero sin dueño”
Silk Road fue la plataforma de drogas en la darknet más infame de la historia. Tras la captura de su fundador, Ross Ulbricht, en 2013, se incautaron grandes cantidades de Bitcoin acumuladas en la plataforma.
En noviembre de 2021, IRS-CI confiscó en una vivienda en Georgia 51,680 BTC, escondidos en un disco duro en una caja fuerte, con un valor de más de 3,36 mil millones de dólares. Zhong (32 años, residente en Georgia) había robado estos bitcoins en 2012 aprovechando vulnerabilidades del sistema, y permaneció oculto casi diez años. En abril de 2023, fue condenado a un año y un día de prisión.
Dado que Silk Road era una plataforma ilegal, los tribunales determinaron que no existían “víctimas legítimas”, y los activos confiscados fueron directamente ingresados en las arcas del gobierno. En diciembre de 2024, un juez federal rechazó la reclamación de una compañía de inversión, despejando el camino para que el gobierno gestione esos activos. Según la orden ejecutiva de reserva estratégica de Bitcoin de 2025, estos activos podrían permanecer en la reserva federal de forma permanente.
Flujo de fondos: Reserva estratégica de Bitcoin del gobierno de EE. UU. Beneficio real para las víctimas: cero.
Caso Prince Group / Huione / Chen Zhi, 15 mil millones de dólares en juego
El 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una acusación formal en la corte federal de Nueva York contra Chen Zhi (también conocido como Vincent), fundador y presidente del Prince Holding Group en Camboya, de 37 años, ciudadano camboyano, por conspiración para fraude telefónico y lavado de dinero, por dirigir una operación de estafas de “romance scam” y trabajo forzado que ha defraudado a víctimas en todo el mundo por decenas de miles de millones de dólares.
Simultáneamente, el DOJ inició una demanda civil de confiscación, apuntando a aproximadamente 127,271 BTC (unos 15 mil millones de dólares), que actualmente están bajo custodia del gobierno de EE. UU., en la mayor confiscación de la historia del país. Según análisis en cadena de TRM Labs, estos bitcoins han estado en estado de hibernación desde diciembre de 2020, y en junio y julio de 2024 mostraron signos de actividad, coincidiendo con las acciones de confiscación del DOJ.
En el ámbito de sanciones, el Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y el FCDO del Reino Unido han sancionado a 146 entidades relacionadas con el Prince Group, y FinCEN, bajo la Ley Patriota, ha excluido formalmente a Huione Group del sistema financiero estadounidense. FinCEN ha determinado que Huione Group es un centro clave de lavado de dinero para hackers norcoreanos y organizaciones criminales en el sudeste asiático, lavando más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Los fondos lavados por Huione incluyen: 37 millones de dólares provenientes de ciberrobos en Corea del Norte, 36 millones de dólares en fraudes con criptomonedas y 300 millones de dólares en otros fraudes en línea. Según un informe de 2024 del FBI, solo en ese año, las pérdidas por fraudes en criptomonedas en EE. UU. alcanzaron 5.8 mil millones de dólares. En casos confirmados, una red de lavado en Brooklyn transfirió aproximadamente 18 millones de dólares de más de 250 víctimas estadounidenses entre mayo de 2021 y agosto de 2022. Tras la exposición del caso, Corea y Singapur también sancionaron al Prince Group, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea calificó la operación como la “mayor sanción individual en la historia”. La disputa sigue sin resolverse, y aún no hay un plan de compensación para las víctimas.
Flujo de fondos: Procedimiento civil de confiscación pendiente; beneficio real para las víctimas: cero hasta febrero de 2026.
Grupo Lazarus de Corea del Norte, recuperación solo en la superficie
Desde 2014, el grupo de hackers Lazarus (también conocido como APT38) ha robado en total más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas, siendo actualmente la organización criminal de criptomonedas más activa del mundo. Casos destacados incluyen: el robo de 620 millones de dólares en Ronin Network (Axie Infinity) en 2022; 100 millones en Harmony Horizon en 2022; y 1.5 mil millones en Bybit en febrero de 2025, el mayor robo en una plataforma de intercambio de criptomonedas en la historia.
Las autoridades estadounidenses han presentado varias demandas civiles de confiscación, y desde 2020 han confiscado aproximadamente 50 millones de dólares, menos del 1% del total robado. En junio de 2025, el DOJ confiscó 7.74 millones de dólares en criptomonedas en un caso de empleados de TI norcoreanos que se hacían pasar por freelancers estadounidenses.
La mayoría de los fondos robados se mezclan en mixers y desaparecen en la cadena. La cantidad confiscada que ingresa en las cuentas del gobierno es muy pequeña, sin planes públicos de compensación. La pérdida de los usuarios en Bybit, en los 15 mil millones de dólares de daño, fue cubierta principalmente por la propia plataforma, no por la recuperación legal.
Flujo de fondos: Cuentas de confiscación del gobierno de EE. UU. Beneficio real para las víctimas: casi nulo o cero.
Caso de ransomware LockBit, 500 millones de dólares en rescates sin devolución
En febrero de 2024, la operación “Cronos” liderada por la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, en colaboración con agencias de EE. UU., Europa y Australia, desmanteló la infraestructura global de LockBit, confiscando 34 servidores y congelando más de 200 cuentas de criptomonedas. En mayo de 2024, el DOJ acusó a Dmitry Khoroshev, ciudadano ruso, de cobrar aproximadamente 100 millones de dólares en Bitcoin como parte de LockBit. Desde 2020, LockBit ha extorsionado a más de 2,500 víctimas en más de 120 países, con un rescate total conocido de más de 500 millones de dólares, y más de 1,800 víctimas en EE. UU.
La operación distribuyó aproximadamente 7,000 claves de descifrado, evitando que algunos afectados pagaran rescates y sufrieran pérdidas adicionales. Sin embargo, los fondos pagados por las víctimas (hospitales, escuelas, gobiernos) no fueron recuperados ni existe un fondo de compensación específico. Khoroshev aún está prófugo en Rusia, y OFAC ha impuesto sanciones contra él.
Flujo de fondos: Cuentas congeladas del gobierno, sin distribución. Beneficio real para las víctimas: claves de descifrado (sin compensación en efectivo).
Caso BTC-e / Alexander Vinnik, situación de confiscación en duda
El ciudadano ruso Alexander Vinnik fue arrestado en Grecia en julio de 2017. Operaba BTC-e, una de las mayores plataformas de lavado de dinero con más de 9 mil millones de dólares en transacciones de Bitcoin. FinCEN multó a BTC-e con 110 millones de dólares. Vinnik fue condenado a 5 años en Francia, luego extraditado a EE. UU., donde en mayo de 2024 se declaró culpable, pero antes de la sentencia —en febrero de 2025— fue liberado en un intercambio de prisioneros a cambio de un periodista estadounidense detenido en Rusia, terminando así el proceso penal.
En junio de 2025, el DOJ inició una demanda civil de confiscación de los BTC restantes, con un período de 60 días para presentar reclamaciones (hasta el 2 de septiembre de 2025). Los afectados pueden solicitar compensación, pero el proceso es largo y requiere detalles de transacciones y KYC. Dada la complejidad de los activos y la gran cantidad de reclamantes, el resultado final es muy incierto.
Flujo de fondos: Pendiente. Beneficio real para las víctimas: en proceso.
Caso del hackeo de Twitter, víctimas de pequeñas estafas nunca compensadas
El 15 de julio de 2020, Graham Ivan Clark, de 17 años, de Florida, utilizó ingeniería social para hackear las herramientas internas de Twitter, secuestrando cuentas verificadas de Obama, Biden, Elon Musk, Gates, entre otros, y publicando tweets de estafa de “doble Bitcoin”, logrando en horas aproximadamente 117,000 dólares en Bitcoin. Clark fue condenado en marzo de 2021 a 3 años de prisión. Se confiscaron más de 3 millones de dólares en Bitcoin de Clark (incluyendo fraudes previos con SIM swapping).
Las víctimas de esta estafa (usuarios comunes que enviaron Bitcoin) nunca recibieron compensación alguna. Los fondos confiscados fueron ingresados en las arcas del gobierno, sin fondos específicos ni canales de reclamación para las víctimas de Twitter.
Flujo de fondos: Cuentas confiscadas del gobierno. Beneficio real para las víctimas: cero.
¿Por qué las víctimas siempre vuelven a ser engañadas?
Estos casos no son casualidad, sino resultado inevitable del funcionamiento de dos sistemas diferentes.
En EE. UU., la ley establece claramente que las víctimas solo pueden reclamar el “valor de mercado en el momento del daño”, no el valor en el momento de la confiscación. Esto significa que, si una víctima perdió 1 BTC cuando el precio era de 8,000 dólares en 2019, aunque hoy esa misma moneda valga 60,000 dólares, solo podrá reclamar 8,000 dólares, y los 52,000 dólares restantes serán retenidos por el gobierno.
En el Reino Unido, el ARIS divide los activos confiscados en tres partes: la mitad va a la policía y fiscalía, la otra mitad al Ministerio del Interior, y los fondos para las víctimas son mucho menores. En los años fiscales 2024-2025, las agencias británicas obtuvieron aproximadamente 160 millones de libras, mientras que las compensaciones a víctimas fueron solo unos 47 millones, en una proporción de aproximadamente 3.4 a 1.
La Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. consolidó aún más esta estructura. La orden ejecutiva instruye al Tesoro a retener en lugar de vender los Bitcoin confiscados, convirtiendo al gobierno federal en uno de los mayores poseedores de Bitcoin del mundo. Esta lógica de reserva entra en conflicto con la de compensación a las víctimas.
Además, las víctimas enfrentan barreras procesales: deben presentar reclamaciones en 30 días con detalles específicos, y en casos transnacionales, muchas víctimas desconocen los procedimientos estadounidenses, perdiendo así la oportunidad de reclamar.
En el caso de Zhi Min, 128,000 ancianos chinos vieron cómo sus ahorros se convirtieron en una disputa legal entre la policía de Londres y el Tesoro británico; en Silk Road, miles de millones de dólares en Bitcoin quedaron en la reserva estratégica de EE. UU. por falta de “víctimas legítimas”; en Huione, miles de víctimas de “romance scams” aún no tienen una fecha para la compensación, aunque se hayan confirmado sus casos.
Si la justicia consiste en que los criminales sean castigados, ¿quién paga por estas “segundas transferencias ilegales”?
