La Agencia de Supervisión Financiera de Corea y otras instituciones firman conjuntamente un acuerdo para combatir el lavado de dinero en criptomonedas y los retiros ilegales al extranjero

Gate News noticias, el 17 de marzo, la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea (FSS), la Oficina de Aduanas, la Asociación de Finanzas de Crédito y las 9 compañías de tarjetas de crédito del país firmaron ese día el “Acuerdo de cooperación público-privada para bloquear fondos de delitos transnacionales”. El acuerdo tiene como objetivo cortar desde la fuente la cadena de fondos de fraudes telefónicos y delitos con activos virtuales mediante análisis de correlación de detalles de uso de tarjetas de crédito en el extranjero y registros de entrada y salida del país. Anteriormente, debido a la falta de información compartida entre las instituciones, la Oficina de Aduanas, aunque disponía de datos de entrada y salida, no podía monitorear en tiempo real los consumos anómalos en el extranjero, mientras que las compañías de tarjetas de crédito, aunque tenían datos de pago, no controlaban las dinámicas de paso de los titulares de las tarjetas. Según el nuevo mecanismo, la Oficina de Aduanas proporcionará a las compañías de tarjetas de crédito información sobre transacciones de alto riesgo, y la Autoridad de Supervisión Financiera establecerá directrices, autorizando a las compañías a tomar medidas como interrumpir transacciones en caso de detectar anomalías. El director de la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea, Lee Chan-jin, afirmó que esto marca el establecimiento de un sistema de monitoreo normalizado para bloquear desde la fuente los beneficios delictivos que fluyen al extranjero. Este sistema se centrará en atacar con precisión las conductas de “cambio de divisas” que utilizan tarjetas de crédito en el extranjero para retirar efectivo en cajeros automáticos y lavar dinero mediante criptomonedas.