El FBI advierte sobre el aumento de estafas de suplantación que involucran pagos en criptomonedas, ya que los estafadores utilizan la urgencia y tácticas en evolución para presionar a las víctimas a tomar decisiones financieras rápidas y aumentar las pérdidas económicas.
El FBI advierte sobre el aumento de estafas de suplantación de autoridades
Una nueva advertencia de la Oficina del FBI en Louisville llama la atención sobre cómo se está utilizando la criptomoneda en una ola creciente de estafas de suplantación dirigidas a residentes de Kentucky. El aviso del 18 de marzo de 2026 destaca cómo los estafadores que se hacen pasar por autoridades policiales están cada vez más dirigiendo a las víctimas hacia pagos en activos digitales que son difíciles de rastrear y recuperar.
Las autoridades dicen que los estafadores manipulan con frecuencia los sistemas de identificación de llamadas para parecer agencias gubernamentales legítimas, y luego presionan a las personas con afirmaciones de violaciones legales, como incumplimiento de obligaciones judiciales. El objetivo es crear urgencia y empujar a las víctimas a realizar pagos rápidos, a menudo a través de canales de criptomonedas. Los funcionarios enfatizaron que estas demandas son fraudulentas. El FBI señaló:
“Tenga en cuenta que el FBI y las autoridades legítimas no llamarán a los miembros del público para exigir pagos ni amenazar con arrestos, ni solicitarán o aceptarán pagos mediante cajeros automáticos de criptomonedas.”
Los investigadores señalan que la criptomoneda se ha convertido en un método de pago preferido en estos esquemas porque las transacciones pueden ser irreversibles y más difíciles de recuperar para las víctimas una vez realizadas. Los estafadores suelen instruir a las víctimas a depositar dinero en cajeros automáticos de criptomonedas o transferir fondos a billeteras digitales bajo control del estafador. En algunos casos, los criminales aumentan la credibilidad usando documentos falsos, datos personales parciales o herramientas avanzadas para imitar comunicaciones oficiales.
Las pérdidas aumentan a medida que se expanden las estafas de pago
Los datos federales subrayan la magnitud del problema. El Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) reportó casi 40,000 quejas de suplantación de autoridad en todo el país en 2025, con pérdidas que superaron los 833 millones de dólares. Una parte significativa de estas pérdidas involucró fondos convertidos en criptomonedas, reflejando el papel creciente de los activos digitales en la actividad fraudulenta. Solo en Kentucky, cientos de quejas resultaron en millones de dólares en daños económicos.
Las autoridades enfatizaron que cualquier solicitud para resolver un problema legal usando criptomonedas debe considerarse una señal clara de advertencia. Para reforzar este punto, el FBI agregó:
“Tampoco deben enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas u otros activos a personas que no hayan conocido en persona.”
Se insta a los residentes a tener precaución adicional al encontrarse con solicitudes de pago que involucren activos digitales, especialmente cuando están relacionadas con afirmaciones urgentes o amenazantes. Cualquier persona que sospeche que ha sido víctima debe detener inmediatamente la comunicación, evitar enviar fondos, contactar a sus instituciones financieras, reportar el incidente a las autoridades locales y presentar una queja a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet.
Preguntas frecuentes 🧭
- ¿Por qué las estafas de suplantación aumentan los riesgos financieros?
Explotan la urgencia y la confianza para extraer fondos rápidamente, a menudo mediante métodos de pago irreversibles.
- ¿Cómo suelen solicitar los estafadores los pagos?
Frecuentemente exigen criptomonedas, transferencias bancarias o tarjetas prepagadas para evitar rastreo.
- ¿Qué señales deben buscar los inversores en intentos de fraude?
Demandas de pago inesperadas relacionadas con amenazas legales son una señal de alerta importante.
- ¿Qué tan grandes son las pérdidas financieras relacionadas con estas estafas?
Las pérdidas reportadas superaron los 833 millones de dólares en un solo año.
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