Las sanciones del Reino Unido buscan recortar el acceso a las criptomonedas y los flujos financieros que respaldan centros de estafa y redes de fraude vinculadas a la trata.
El gobierno del Reino Unido ha ampliado su ofensiva contra las redes de criptofraude y la trata en el sudeste asiático. Las nuevas sanciones se dirigen a un importante mercado ilícito, a un operador de un complejo de estafas y a figuras clave vinculadas al Prince Group. Los funcionarios dicen que la medida busca cortar los flujos de dinero, congelar activos y desarticular estafas en línea a escala industrial.
El Reino Unido señala a Xinbi como un gran centro de lavado de dinero y estafas
Las autoridades británicas se han dirigido contra una red de fraude impulsada por criptomonedas, sancionando a Xinbi. Se acusa al mercado en idioma chino de apoyar estafas a gran escala en todo el sudeste asiático.
Los funcionarios dicen que la plataforma permite redes de fraude al vender datos personales robados y proporcionar herramientas. Entre ellas, servicios de comunicación y equipos de internet satelital, lo que genera preocupación tanto por el crimen financiero como por los derechos humanos.
Según Chainalysis, Xinbi gestionó más de $19.9 mil millones en transacciones entre 2021 y 2025. Los reguladores dijeron que ese volumen apunta a un papel importante en el lavado de dinero, el comercio extrabursátil no autorizado y otras actividades ilícitas.
Además, Gran Bretaña es el primer país en sancionar a Xinbi, que describió como uno de los mercados ilícitos más grandes que atiende centros de estafas en el sudeste asiático.
Las sanciones británicas buscan recortar el acceso cripto para redes importantes de estafas
Según lo indicado en el anuncio, los funcionarios también sancionaron a Legend Innovation Co., que fue señalado como el operador de #8 Park en Camboya. Los reguladores creen que #8 Park es el mayor complejo de estafas de Camboya y afirman que puede albergar hasta 20,000 trabajadores víctimas de la trata. También se sancionó al director de Legend Innovation, Eang Soklim.
Otros objetivos incluyen a Thet Li, descrito como un lugarteniente clave del presidente de Prince Group, Chen Zhi, y a Hu Xiaowei, un asociado de larga data vinculado a la red financiera del grupo. Los funcionarios británicos dijeron que Hu usó tres alias diferentes.
Las autoridades vincularon a ambos hombres con operaciones financieras que respaldaban actividades de estafa en toda la región. En todo el sudeste asiático, los centros de estafas han usado el fraude romántico y otros esquemas para engañar a las víctimas a gran escala, incluidas personas en Gran Bretaña.
Mientras tanto, muchas de las personas que supuestamente llevan a cabo las estafas son ellas mismas víctimas de la trata. Los reclutadores a menudo atraen a las víctimas con ofertas de empleo falsas y luego las obligan a cometer fraudes bajo amenazas de violencia y tortura.
El gobierno del Reino Unido dijo que sus sanciones desconectarán a Xinbi del sistema cripto legítimo y alterarán su capacidad para enviar y recibir activos digitales. Los funcionarios señalaron a BYEX, otra plataforma cripto usada para blanquear los beneficios de las estafas, que se cerró después de las sanciones británicas del año pasado.
Las sanciones impulsan la ofensiva mientras Camboya allana miles de sitios de estafa
La acción previa ya había apuntado al Prince Group y a Chen Zhi en coordinación con Estados Unidos. Los funcionarios británicos dijeron que esas sanciones anteriores desencadenaron investigaciones, arrestos y congelamientos de activos en la región por más de £1 mil millones. Las nuevas sanciones se suman a esa presión y congelarán más propiedades en Londres.
Los activos afectados por la acción anterior y actual incluyen un bloque de oficinas de £100 millones en la City de Londres, dos mansiones de varios millones de libras y un helicóptero. Las autoridades dijeron que ahora se congelarán más propiedades en Londres como parte de la medida más reciente.
El ministro de Fraude, Lord Hanson, dijo que las redes organizadas de fraude operan a través de fronteras y atacan a las víctimas a gran escala. Dijo que el nuevo Centro de Delitos en Línea del Reino Unido reunirá a la policía, agencias de inteligencia y empresas privadas para cerrar los canales usados por estafadores.
El ministro también señaló la recientemente lanzada Fuerza de Tarea Global contra el Fraude de la INTERPOL, respaldada por el Reino Unido, como parte de una respuesta internacional más amplia.
Tras las sanciones británicas anteriores, Camboya comenzó su mayor ofensiva hasta ahora contra la economía de las estafas. Las autoridades locales estiman que se allanaron 2,500 sitios.
Asimismo, se cerraron cientos de centros de estafas y se liberaron decenas de miles de ciudadanos extranjeros. Los funcionarios británicos dijeron que las nuevas sanciones están destinadas a respaldar acciones que ya están en marcha en Camboya y en otras partes de la región.
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