¡Todos pueden convertirse en ZachXBT! Tres métodos para analizar artículos de Arkham, y aprender cómo convertirse en un detective en la cadena.

Los detectives en la cadena están surgiendo, utilizando la agrupación de direcciones y OSINT para rastrear el flujo de fondos de fraudes y lavado de dinero, con ZachXBT revelando múltiples grandes casos, la lucha entre transparencia y privacidad se intensifica.

A medida que el fraude y las actividades de lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas se vuelven cada vez más rampantes, las agencias de aplicación de la ley tradicionales a menudo tienen dificultades para rastrear y responder a tiempo. En este momento, los investigadores privados conocidos como “detectives en la cadena (crypto sleuths) o investigadores de Blockchain” están surgiendo gradualmente, utilizando el análisis de datos en la cadena y la recopilación de inteligencia pública para exponer actividades fraudulentas y ayudar a las agencias de aplicación de la ley en la persecución de delitos. La firma de análisis de datos Arkham ha publicado un artículo explicando cómo convertirse en un detective en la cadena calificado.

¿Qué es un detective en la cadena? Conectar datos conocidos para restaurar identidades reales

El anonimato y la inmediatez de las criptomonedas dificultan que las agencias de aplicación de la ley y de regulación rastreen el flujo de dinero ilegal y las conductas delictivas. En este momento, los investigadores privados se han convertido en una fuerza a tener en cuenta en el ecosistema cripto.

Se entiende que un “investigador de blockchain” es una persona o grupo que investiga fraudes o actividades delictivas potenciales utilizando datos públicos (OSINT) y análisis de datos en la cadena. A diferencia de las agencias de aplicación de la ley tradicionales, estos investigadores suelen operar de forma anónima o semi-anónima y publican los resultados de sus investigaciones en plataformas comunitarias.

Su trabajo principal incluye rastrear el flujo de criptomonedas entre diferentes billeteras, analizar patrones de transacciones y establecer conexiones entre direcciones en la cadena y personas u organizaciones en el mundo real. Dado que la blockchain tiene características de inmutabilidad y alta transparencia, el flujo de fondos es técnicamente altamente rastreable.

¿Cómo convertirse en un detective en la cadena? Comenzar por desentrañar el anonimato de la blockchain

Arkham señala que la clave para la investigación en la blockchain está en la capacidad de análisis de datos. Los métodos comunes incluyen:

• Agrupación de direcciones (Address Clustering): Determinar si múltiples billeteras son controladas por la misma entidad a través del tiempo de transacción, montos, frecuencia y contrapartes involucradas.
• Análisis de patrones de transacciones: Identificar rutas típicas de lavado de dinero o transferencia de fondos.
• Cruce de datos en la cadena y fuera de la cadena: Combinar cuentas de redes sociales, registros de dominios y documentos públicos para inferir identidades reales.

Fuente de la imagen: Herramienta de visualización de flujo de Arkham Arkham Intelligence

Por supuesto, utilizar la plataforma de análisis Arkham Intelligence de Arkham también es una forma de hacerlo, dicha plataforma proporciona herramientas de etiquetado y almacenamiento de billeteras, visualización de flujo de fondos y capacidades de rastreo entre cadenas. Estas técnicas pueden hacer que las transacciones en la blockchain, originalmente anónimas, empiecen a mostrar características que pueden ser analizadas y rastreadas.

El surgimiento de figuras clave: la influencia de ZachXBT y Coffeezilla en el mercado cripto

Entre muchos investigadores de blockchain, ZachXBT y Coffeezilla son considerados como los representantes más influyentes.

ZachXBT opera en el campo de la investigación en la cadena de forma anónima, rastreando flujos de fondos y analizando datos públicos, ha ayudado a revelar múltiples incidentes importantes de hacking, operaciones de información privilegiada e incluso problemas de seguridad, logrando que varios sospechosos sean capturados y recuperando activos de las víctimas. Sus investigaciones se publican principalmente en forma de artículos en plataformas comunitarias, teniendo influencia en toda la comunidad cripto.

En comparación, el YouTuber Coffeezilla revela fraudes financieros y de criptomonedas a través de contenido audiovisual, generando atención pública mediante entrevistas e informes de investigación. Ha seguido de cerca los eventos de SafeMoon y FTX, y ha expuesto múltiples controversias en proyectos de criptomonedas involucrando endosos de celebridades, impulsando la opinión pública y acciones legales.

Las herramientas de investigación y análisis de blockchain han desempeñado un papel clave tanto en observaciones diarias como en eventos importantes, incluyendo el robo de Bitcoin de la piscina minera LuBian en China en 2020, donde las pérdidas alcanzaron los 9.5 mil millones de dólares; así como el seguimiento de la cantidad de Bitcoin que posee MicroStrategy (Strategy).

La lucha entre transparencia y privacidad: la doble cara del mundo blockchain

El valor central de la tecnología blockchain radica en su transparencia pública, donde todos los registros de transacciones son consultables. Sin embargo, esta transparencia también conlleva riesgos de privacidad. Una vez que la dirección de una billetera se vincula a una identidad personal, todas las transacciones pasadas y futuras pueden ser rastreadas continuamente.

Por lo tanto, el mundo cripto enfrenta en realidad un problema: cómo equilibrar el aumento de la transparencia del mercado y la prevención del crimen, al mismo tiempo que se protege el derecho a la privacidad personal, lo que requiere una discusión más profunda.

• Este artículo se reproduce con autorización de: 《链新闻》
• Título original: 《人人都可以當 ZachXBT！Arkham 一文教你如何成為鏈上加密貨幣偵探？》
• Autor original: Crumax