Nishad Singh, el exjefe de ingeniería de FTX, pagará 3,7 millones de dólares para resolver su caso con el regulador estadounidense de materias primas por su presunto papel en el colapso del exchange de criptomonedas y en la apropiación indebida de fondos de los usuarios.
Como parte de la orden de consentimiento suplementaria, se exigirá a Singh pagar una devolución de 3,7 millones de dólares y se le impondrá una prohibición de cinco años para operar en mercados y una prohibición de registro de ocho años, bloqueándolo para obtener una licencia que le permita operar en el sector, dijo la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) en un comunicado el miércoles.
“La orden de consentimiento inicial y la orden de consentimiento suplementaria resuelven la acción de cumplimiento de la CFTC contra Singh”, añadió.
La quiebra de FTX en noviembre de 2022 sacudió a la industria cripto, borrando miles de millones en liquidez de mercado, destruyendo la confianza de los usuarios y llevando a las autoridades a acusar a su cúpula de fraude.
David Miller, el director de cumplimiento de la CFTC, descartó por ahora una restitución adicional o sanciones civiles monetarias y dijo que las sanciones actuales reflejan la cooperación de Singh con las autoridades.
“El acusado cometió, y ayudó a cometer, importantes violaciones de la Ley y de las regulaciones de la CFTC como exjefe de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas violaciones”, dijo Miller.
_Origen: _US Commodity Futures Trading Commission
“Pero esta resolución también refleja el compromiso de la Comisión de recompensar e incentivar la asistencia material en investigaciones de la División”, añadió.
Singh acusado por múltiples agencias tras el colapso de FTX
Los abogados de Singh dijeron que estaban agradecidos de que este último asunto llegara a su fin y que “están complacidos de que la CFTC reconociera el papel limitado de nuestro cliente en la conducta subyacente y su amplia cooperación”, según Bloomberg.
La CFTC acusó a Singh de apropiarse indebidamente personalmente de millones de dólares en activos y lo acusó en febrero de 2023 con dos cargos: fraude por apropiación indebida y ayudar y participar en el fraude cometido por el exjefe ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
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En abril de 2023, Singh firmó la orden de consentimiento, se determinó que era responsable de los cargos y aceptó cooperar con los investigadores de la comisión. El regulador buscó originalmente una serie de sanciones, incluida la restitución, sanciones civiles monetarias y prohibiciones permanentes de trading y registro.
En un caso separado presentado por la Comisión de Bolsa y Valores en febrero de 2023, se acusó a Singh de usar indebidamente fondos de clientes y de cometer fraude por apropiación indebida, en violación de las leyes de valores. El caso se resolvió en diciembre con Singh recibiendo una prohibición de ocho años en la industria.
Después de que FTX colapsara, los fiscales estadounidenses también imputaron a Singh y a cuatro de sus colegas cargos que incluían fraude y violaciones de financiamiento de campañas. En caso de ser declarado culpable, se enfrentaba a décadas de prisión, pero después de declarar contra Bankman-Fried y cooperar con los fiscales, recibió el tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada.
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