Recientemente, un caso de confiscación de Bitcoin muy llamativo ha suscitado amplias discusiones en Estados Unidos. Este caso involucra a un jefe criminal de origen chino llamado Chen Zhi, quien convirtió aproximadamente 15,000 millones de dólares de ganancias ilícitas en Bitcoin, pero el gobierno de Estados Unidos logró confiscar todos los fondos sin haber obtenido la Llave privada.

Este hombre que se hace llamar "duque", Chen Zhi, es en realidad un manipulador detrás de una red de fraude telefónico a gran escala. Ha establecido múltiples bases de fraude en Camboya, siendo la más famosa el grupo "Pájaro dorado de China". Según los informes, solo en 2018, la cantidad defraudada en un solo día superó los 30 millones de dólares. Para 2024, los ciudadanos estadounidenses habrán perdido más de 10 mil millones de dólares debido a fraudes telefónicos en el sudeste asiático.

Las autoridades estadounidenses han llevado a cabo una serie de operaciones sofisticadas para recuperar esta gran cantidad de Bitcoin:

Primero, utilizaron herramientas de análisis de blockchain para rastrear el flujo de fondos y descubrieron que estos Bitcoin habían sido blanqueados a través de plataformas como Coinbase, y parte de los fondos incluso se usaron para comprar obras de arte valiosas.

En segundo lugar, la policía de Estados Unidos colaboró con varias naciones del sudeste asiático para asaltar la base de fraude de Chen Zhi. En los documentos en la nube confiscados, encontraron una llave privada cifrada y, mediante la descifrado, lograron obtener el control de Bitcoin.

Finalmente, el tribunal de Estados Unidos emitió una orden a los intercambios involucrados para transferir el Bitcoin en cuestión a la billetera designada por el gobierno.

Este caso revela varios hechos clave: la supuesta anonimidad de las criptomonedas en realidad no es confiable, las herramientas profesionales pueden rastrear cada transacción en la blockchain. Los criminales que desean convertir activos digitales en efectivo aún necesitan depender de intercambios conformes, lo que brinda una oportunidad a las agencias de aplicación de la ley. Además, la lucha contra este tipo de crimen transnacional requiere la colaboración de las fuerzas del orden de múltiples países.

Este caso sin duda ha sido un duro golpe para aquellos que creen que las criptomonedas son la herramienta perfecta para el lavado de dinero. Nos recuerda que, en la era digital, incluso las transacciones que parecen anónimas pueden ser rastreadas. Para los inversores comunes, lo que realmente deben tener en cuenta son las fuerzas impredecibles en el mercado.