Recientemente, el Tribunal Federal de Brooklyn en Nueva York hizo pública una contundente acusación, revelando una acción sin precedentes de confiscación de Activos Cripto llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esta acción, las fuerzas del orden lograron incautar aproximadamente 127,000 monedas Bitcoin, con un valor total superior a 15,000 millones de dólares. El origen de este enorme activo está relacionado con las actividades fraudulentas del "Grupo Príncipe" de Camboya, cuyo personaje central es conocido como el "maestro del fraude" Chen Zhi.

Chen Zhi, como fundador del Grupo de Control de Príncipe de Camboya, ha sido acusado de utilizar medios ilegales para cometer fraudes de inversión en encriptación, comúnmente conocido como "esquema Ponzi". Se informa que sus ganancias ilegales pueden alcanzar decenas de millones de dólares diarios. Actualmente, este enorme activo de Bitcoin ha sido confiscado por el gobierno de Estados Unidos.

Una investigación profunda revela que el Grupo de Holdings BCH, liderado por Chen Zhi, aparentemente opera en el ámbito de bienes raíces y servicios financieros en varios países, pero en realidad es una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de la región del sudeste asiático. La información divulgada por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU. indica que, desde 2015, Chen Zhi y sus cómplices han operado al menos 10 parques industriales de fraude en diversas partes de Camboya, engañando a víctimas de todo el mundo a través de proyectos de inversión en encriptación falsos.

La fiscalía de EE. UU. señaló que Chen Zhi no solo es el cerebro detrás de este "imperio de fraude en línea", sino que también está acusado de permitir el uso de violencia contra los empleados y de sobornar a funcionarios extranjeros para obtener protección. Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen cibernético transnacional, al mismo tiempo que advierte a los inversores sobre la necesidad de ser cautelosos con los proyectos de inversión en Activos Cripto de alto riesgo.

A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre esta enorme red de fraude. Esta gran operación de confiscación de Activos Cripto no solo demuestra la determinación de las autoridades para combatir el crimen financiero, sino que también suena la alarma para la regulación global de Activos Cripto.