ZachXBT vincula el robo de $3 millones de XRP a un anillo de phishing que drena billeteras.

Un usuario de criptomonedas en los EE. UU. perdió aproximadamente $3.05 millones (1.2 millones de XRP) después de que su billetera Ellipal fuera comprometida, y los fondos finalmente se blanquearon a través de redes de venta en mostrador en el sudeste asiático vinculadas a Huione.

Una investigación rastreó el movimiento de activos robados a través de 120 intercambios de Ripple a Tron ejecutados mediante Bridgers ( anteriormente SWFT) el 12 de octubre, mostrando cómo el atacante consolidó los fondos en la red Tron antes de dispersarlos a direcciones OTC adyacentes a Huione para el 15 de octubre.

La pista de lavado de dinero llevó a entidades vinculadas al Huione Group, que la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) designó formalmente como una “institución financiera extranjera de principal preocupación por lavado de dinero” a principios de este mes.

La víctima parecía inexperta y puede haber malinterpretado la configuración de seguridad de la billetera, creyendo que funcionaba como una billetera fría fuera de línea cuando en realidad operaba como una billetera caliente conectada a internet.

La violación llevó al rápido agotamiento de fondos, con transacciones visibles en exploradores de bloques como pasando a través de puntos de liquidez de un cierto intercambio debido a la infraestructura de los Bridgers.

Las perspectivas de recuperación siguen siendo bajas, citando la capacidad limitada de las fuerzas del orden para perseguir delitos criptográficos de jurisdicción cruzada. Se insta a los intercambios centralizados y a los emisores de stablecoins a implementar controles más estrictos en torno a los canales OTC para frenar los flujos ilícitos.

Esta es una historia en desarrollo.