¿Quién es Chen Zhi? Duque de Camboya, rey del fraude global, confiscado por Estados Unidos 120,000 Bitcoins.

Autor | Aki 吴 dijo Cadena de bloques

Chen Zhi (alias Vincent) es un empresario nacido en China, de 37 años. Es el fundador y presidente del Grupo Prince Holding, una gran empresa en Camboya, y uno de los empresarios más influyentes del país. Según se informa, Chen Zhi posee doble nacionalidad británica y camboyana, y ha sido asesor de los dos primeros ministros de Camboya, Hun Sen y Hun Manet, además de recibir del gobierno el título honorífico de “duque”, siendo una figura destacada en los círculos políticos y empresariales locales. Recientemente, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones conjuntas a Chen Zhi y su Grupo Prince. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de fraude telefónico y lavado de dinero, y confiscó más de 15 mil millones de dólares en Bitcoin, calificándolo como “uno de los mayores fraudes financieros de la historia”. Este artículo se basará en informes públicos y documentos judiciales de EE. UU. y Reino Unido para desvelar cómo Chen Zhi se convirtió en el 'padrino' de Camboya y la compleja red de relaciones de poder y dinero que hay detrás.

El propietario del cibercafé se convierte en un magnate inmobiliario

Chen Zhi nació en diciembre de 1987 en Fujian, China. En sus primeros años, Chen Zhi se involucró en pequeños negocios en China; según la descripción del sitio web de la empresa en la que invirtió, desde joven mostró talento empresarial, ayudando en el negocio familiar y fundando un cibercafé. Alrededor de 2011, Chen Zhi comenzó a dirigir su mirada hacia el sudeste asiático, decidiendo mudarse a Camboya en busca de oportunidades, involucrándose en la próspera industria inmobiliaria local.

Chen Zhi, tras mudarse a Camboya, aprovechó la ola de apertura económica local y la afluencia de inversiones chinas, expandiendo rápidamente su mapa empresarial. En 2015, fundó Prince Holding Group y en pocos años lo convirtió en uno de los mayores grupos empresariales de Camboya. Tras la fundación del grupo, el negocio central se centró en el desarrollo inmobiliario, con presencia en cada rincón de las ciudades camboyanas, desde la capital, Phnom Penh, hasta la provincia costera de Sihanoukville, donde hay importantes proyectos. Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario del grupo transformó a la ciudad de Sihanoukville de un tranquilo pueblo costero en una próspera ciudad llena de casinos, lo que le valió a Chen Zhi una fortuna de cientos de millones de dólares. Tras lograr el éxito en el sector inmobiliario, se aventuró en el sector financiero, fundando una institución de microcréditos para ofrecer servicios bancarios y en 2018 obtuvo una licencia bancaria formal para establecer Prince Bank. En pocos años, Chen Zhi completó la transformación de un joven chino desconocido a un magnate comercial multimillonario en Camboya.

Hoy en día, el Grupo Princesa, controlado por Chen Zhi, tiene un negocio diversificado que abarca los sectores de bienes raíces, servicios financieros, productos de consumo, entre otros. Las principales empresas del grupo incluyen el Grupo de Bienes Raíces Princesa, el Grupo de Bienes Raíces Princesa Universal y el Banco Princesa (Prince Bank). Sus huellas no solo se extienden por todo Camboya, sino que también afirman haber expandido sus negocios a más de 30 países y regiones. Según el diario Lianhe Zaobao, la inversión total del Grupo Princesa en bienes raíces en Camboya asciende a 2 mil millones de dólares, con proyectos destacados que incluyen el centro comercial Princesa Plaza, ubicado en Phnom Penh, entre otras propiedades emblemáticas. Chen Zhi también participa en actividades benéficas de manera destacada a través de la fundación benéfica “Fundación Princesa”, que se describe en el sitio web del grupo como “un empresario respetado y un conocido filántropo”. Sin embargo, detrás de este aparentemente brillante imperio comercial, se oculta un sorprendente lado oscuro.

El grupo príncipe de oro y jade en el exterior y el esquema de “matanza de cerdos”.

A primera vista, el territorio comercial de Prince Group abarca industrias tradicionales como el inmobiliario y la banca, pero según las investigaciones policiales de EE. UU., también opera una enorme red de fraude transnacional detrás de él. Esta estafa se conoce como el “Plato de matar cerdos”. Los documentos de acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. revelan en detalle cómo opera el imperio de fraude del príncipe. Chen Zhi recibió instrucciones de hacer que el grupo estableciera al menos 10 parques de fraude a gran escala en Camboya, encarcelando y obligando a los trabajadores migrantes de varios países a participar en actividades fraudulentas, y causando enormes pérdidas al mundo, especialmente al pueblo estadounidense a través de estafas de inversión como “matar cerdos”, por lo que marcó el comienzo del enjuiciamiento y las sanciones del gobierno de los EE. UU., y el Departamento de Asuntos Exteriores y Desarrollo británico (FCDO) anunció el mismo día que sancionaría a Chen Zhi, Prince Group y sus asociados, y congelaría sus bienes raíces de alto valor en Londres (incluidos alrededor de 12 millones de libras en Avenue Road, Fenchurch Street tiene alrededor de 100 millones de libras esterlinas de oficinas y apartamentos).

Estos parques son como “fábricas de fraude tecnológico” cerradas, que cuentan con “granjas de teléfonos móviles” en su interior, equipadas con cientos o miles de teléfonos y computadoras, manipulando decenas de miles de cuentas falsas en redes sociales para estafar a nivel global. En estas fábricas de fraude, los trabajadores que han sido vendidos en realidad viven una vida de prisioneros: están retenidos dentro del parque y, si no obedecen para realizar fraudes, enfrentan amenazas de violencia e incluso tortura. El asistente del Fiscal General de EE. UU., John Eisenberg, describió este imperio criminal como “construido sobre el sufrimiento humano”, y la investigación confirma que involucra tráfico de personas, manteniendo a los trabajadores retenidos en campos que parecen prisiones para llevar a cabo fraudes.

Para blanquear ganancias ilegales, el grupo también realizó operaciones de lavado de dinero a gran escala a través de empresas asociadas, utilizando plataformas de juego en línea y negocios de minería de criptomonedas para movilizar fondos ilícitos. (Irónicamente, esto también dejó pistas para la posterior confiscación de 15 mil millones de dólares en Bitcoin por parte de Estados Unidos, que eran sus ganancias ilegales). También establecieron empresas fantasma en centros financieros offshore como las Islas Vírgenes Británicas, invirtiendo dinero sucio en bienes raíces en el extranjero para ocultar el flujo de fondos. El Departamento de Justicia de EE. UU. señaló que Chen Zhi era muy consciente de que el dinero puede hacer que los demonios muerdan el polvo, por lo que, junto con sus cómplices, utilizó influencia política y sobornos para asegurar que la industria del fraude no fuera perturbada, proporcionando beneficios a funcionarios corruptos a cambio de protección. Todo esto convirtió al Grupo Taizi en lo que el gobierno de EE. UU. llama “una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia”.

Relaciones en el ámbito político de Camboya: Título honorario de duque y estatus de “príncipe”

Chen Zhi no solo es un magnate de los negocios en Camboya, sino que también está profundamente integrado en los círculos de poder. Después de obtener la nacionalidad camboyana, aprovechó su riqueza y conexiones para ganar el reconocimiento y la preferencia del gobierno. Por ejemplo, en 2017 recibió un decreto real que lo nombró asesor del Ministerio del Interior, con un rango equivalente al de un alto funcionario del gobierno. Poco después, se supo que se convirtió en asesor personal del entonces primer ministro Hun Sen, proporcionando consultas directamente a la cúpula del liderazgo. Incluso después de que Hun Sen renunciara en 2023 y su hijo Hun Manet asumiera la jefatura del gobierno, Chen Zhi supuestamente mantuvo su puesto como asesor, lo que demuestra su continua influencia en los nuevos y viejos regímenes. En el mundo empresarial, también recibió un honor simbólico: en julio de 2020, Chen Zhi fue reconocido por el gobierno con el título honorífico de “Duque” por sus contribuciones al desarrollo económico de Camboya, y la medalla fue entregada personalmente por el primer ministro Hun Sen.

Este título honorífico tiene un estatus muy alto en Camboya y es uno de los títulos honorarios civiles de más alto nivel otorgados por la familia real camboyana a los civiles que han hecho contribuciones significativas y donaciones a la sociedad, que es oficialmente conferido por un edicto real. Desde entonces, Chen Zhi ha sido dotado de un título honorífico en ocasiones oficiales, consolidando aún más su prominente estatus en la sociedad camboyana. En este momento, ya no es un comerciante común que viene de lejos, sino el temido Duque Chen Zhi de Camboya. Por lo tanto, tanto en términos de estatus como en redes de poder y negocios, Chen Zhi puede considerarse una figura “invitada de honor” en el ámbito del poder camboyano — muy apreciado por la élite, asistiendo a banquetes de familias prominentes como si fuera su hogar. En este momento, Chen Zhi está en la cima de su gloria, posee una riqueza extraordinaria, está respaldado por el poder gubernamental y, además, adornado por el halo de la caridad y el mundo académico, convirtiéndose en una figura conocida por todos en Camboya.

Chen Zhi fue nombrado “Lord” y se fotografió con el entonces Primer Ministro de Camboya, Hun Sen (a la derecha).

Sin embargo, después de la tormenta de sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, esta relación de “luna de miel entre el gobierno y los negocios” está siendo puesta a prueba. El gobierno de Camboya ha adoptado una actitud más cautelosa tras la exposición del incidente, y el portavoz del Ministerio del Interior enfatizó que el grupo del príncipe ha “cumplido con la ley” en su operación en Camboya, y que no hay diferencias en el trato con otras grandes empresas de inversión. En cuanto a la obtención de la ciudadanía camboyana por parte de Chen Zhi, los funcionarios también afirmaron que es el resultado de un procedimiento legal. Al mismo tiempo, las autoridades han declarado que cooperarán con solicitudes formales basadas en pruebas de otros países, y que “no protegerán a los infractores de la ley”. Sin embargo, es notable que hasta ahora el gobierno de Camboya no ha presentado acusaciones ni ha iniciado investigaciones sobre las acciones ilegales de Chen Zhi o del grupo del príncipe dentro de su territorio. Algunos análisis sugieren que esto refleja que la profunda red de relaciones que Chen Zhi estableció en Camboya sigue teniendo influencia, lo que hace que la actitud local hacia este caso sea bastante cautelosa. Chen Zhi está profundamente integrado en la élite camboyana y está bien protegido, lo que resalta el papel de Camboya como un caldo de cultivo para el fraude en línea. Pero con la creciente presión internacional, la antigua posición de “refugio seguro” de Chen Zhi en Camboya podría ser difícil de mantener.

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