Mercado de Identificación Falsificada Impulsado por Cripto Desmantelado por las Autoridades de EE. UU. y Países Bajos

En una operación conjunta, las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos y los Países Bajos han cerrado con éxito un mercado en línea especializado en documentos de identificación falsos que aceptaba pagos en criptomonedas. Los informes indican que la operación tuvo como objetivo y desmanteló la plataforma VerifTools.

Según la declaración oficial, el mercado ofrecía documentos falsificados a precios que comenzaban tan bajos como $9, con transacciones realizadas utilizando monedas digitales. La unidad de cibercrimen de los Países Bajos reveló que se apoderaron de dos servidores de datos físicos en Ámsterdam, junto con aproximadamente 21 servidores virtuales.

La declaración también reveló que la operación se realizó en colaboración con el FBI, lo que resultó en la incautación de dos dominios asociados con el mercado VerifTools y un blog promocional gestionado por los operadores de la plataforma.

Esfuerzo Colaborativo Descubre Generación de Ingresos Significativa

La investigación conjunta sobre VerifTools, realizada por el FBI y el Centro de Especialización en Fraude de Identidad y Documentos de los Países Bajos, reveló que el mercado había generado más de $6.4 millones en ingresos. Las autoridades holandesas informaron además que VerifTools tenía una facturación anual de aproximadamente $1.5 millones, posicionándolo como uno de los mayores facilitadores globales de documentos de identidad falsificados.

El modelo operativo del mercado involucraba a los usuarios subiendo fotografías de pasaporte e ingresando información falsa, que los operadores del sitio web luego utilizaban para producir tarjetas de identificación fraudulentas. Los agentes del FBI informaron haber logrado ordenar licencias de conducir falsas para Nuevo México, con la mayoría de las transacciones facilitadas a través de criptomonedas. Sin embargo, se abstuvieron de especificar qué activos digitales se utilizaron en estas compras.

Una vez producidas, las identificaciones falsas fueron entregadas a los compradores a través de varios métodos. Estos documentos falsos se utilizan típicamente para eludir los procedimientos básicos de identificación o participar en actividades fraudulentas. La policía en Gales señaló que habían encontrado la plataforma VerifTools durante una investigación de fraude separada.

Actualmente, los visitantes de la URL de VerifTools son recibidos con una página de bienvenida que les informa que el sitio web ha sido incautado como parte de un esfuerzo coordinado por las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. y los Países Bajos.

Philip Russell, Agente Especial Interino a Cargo de la División de Albuquerque del FBI, declaró: “Desmantelar este mercado representa un avance significativo en la protección del público contra el fraude y la identificación. En asociación con nuestros aliados, continuaremos atacando y perturbando las plataformas en las que los criminales confían, sin importar su ubicación operacional.”

Se espera que las autoridades de EE. UU. y Países Bajos continúen analizando los datos de los servidores incautados en un esfuerzo por aprehender a los administradores del sitio web.

Expertos de la industria expresan preocupación por la creciente demanda de identificaciones falsas

Los observadores de la industria han señalado un aumento en la producción y distribución de documentos de identificación falsos. Kartik Venkatesh, jefe global de innovación en la empresa de tecnología de identidad GBG, comentó: “Si bien es difícil determinar cifras precisas debido a la naturaleza ilícita del comercio, la mayoría de las estimaciones sitúan el mercado global de identificaciones falsas en el rango de miles de millones de dólares.”

Venkatesh añadió que las identificaciones falsas modernas son más sofisticadas que sus predecesoras de la década anterior, señalando que los creadores están empleando técnicas de fabricación avanzadas.

Elaborando sobre las mejoras, Venkatesh explicó: “Muchas identificaciones falsificadas contemporáneas incorporan hologramas, capas de policarbonato, códigos de barras escaneables con precisión e tinta reactiva a UV, lo que las hace casi indistinguibles de los documentos genuinos sin equipo especializado.” También atribuyó el aumento en la calidad a la creciente demanda, lo que ha fomentado un próspero mercado ilegal de diversas herramientas y tecnologías, incluidos los documentos de identificación generados por IA.