Jacob Orvidas: una historia de advertencia en el mundo de las inversiones en criptomonedas

En 2017, Jacob Orvidas se aventuró en el mercado de criptomonedas, ofreciendo una tentadora oportunidad de inversión a cuatro personas. Les prometió la posibilidad de operar bitcoin con apalancamiento en un fondo común, asegurando “ganancias proporcionales según el nivel de contribución de cada uno”. La perspectiva de retornos sustanciales resultaba irresistible, especialmente cuando Orvidas afirmaba que un cliente anterior había convertido $100,000 en bitcoin en la asombrosa suma de $2.7 millones. Sin embargo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) ha refutado esta afirmación, calificándola como falsa.

Sus comunicaciones con posibles inversores levantaron sospechas. En una conversación, dijo: “El trading de criptomonedas es una broma. Es como imprimir dinero… Es genial cuando tienes monedas para operar con margen porque puedes abrir una posición corta con alto apalancamiento, deshacerte de tus bolsas y obtener una ganancia masiva”. Tales declaraciones, aunque seductoras para inversores novatos, eran engañosas y evidenciaban la naturaleza fraudulenta de su esquema.

La investigación de la CFTC descubrió una red de engaños. Orvidas había hecho promesas vacías, apoyándose en hojas de cálculo falsificadas. Cuando llegó el momento de cumplir, inventó excusas para no pagar, a pesar de haber perdido casi todos los fondos recaudados.

Me parece indignante que este tipo pudiera operar tanto tiempo sin que nadie lo detuviera. Confrontado con las evidencias, Orvidas llegó a un acuerdo con la agencia: debe devolver $2 millones a los inversores engañados y pagar una multa de $500,000. Además, se le impuso una prohibición de registro y comercio de 10 años, asegurando que se mantenga alejado de aventuras similares.

Aunque admitió la mayoría de los hallazgos, disputó la restitución total debida. Este caso fue un esfuerzo colaborativo entre la CFTC y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). Orvidas llegó a un acuerdo con la SEC por violaciones a la ley de valores el mismo día.

El caso sirve como una severa advertencia sobre los riesgos inherentes al mercado cripto. Ian McGinley, Director de Cumplimiento de la CFTC, enfatizó el compromiso de la agencia para proteger a las personas comunes, señalando que mientras muchos casos de activos digitales son complejos, el caso Orvidas fue “un fraude directo: simple y viejo como el tiempo”.

La Comisionada Christy Goldsmith Romero instó a los inversores potenciales a ejercer cautela en el espacio cripto, aconsejando verificar los estados de registro y desconfiar de ofertas que suenan “demasiado buenas para ser verdad”.

En el ámbito de las criptomonedas, este caso subraya los peligros potenciales y la importancia suprema de la debida diligencia. A veces me pregunto cuántos estafadores más como Orvidas están operando ahora mismo, atrapando a inversores desprevenidos con promesas imposibles.

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