Otro sospechoso se declara culpable en el Largo esquema de robo de Cripto en la conspiración RICO de larga duración.

Fuente: CoinEdition Título original: Otro sospechoso se declara culpable en el esquema de robo de criptomonedas de conspiración RICO de larga duración Enlace original: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Kunal Mehta, un individuo de 45 años de Irvine, California, se ha convertido en el octavo sospechoso en declararse culpable en el caso en curso de una conspiración de múltiples estados que utilizó la ingeniería social para robar cientos de millones de dólares en criptomonedas de las víctimas en todo Estados Unidos.

Mehta y Compañía Robó Cientos de Millones a las Víctimas

Según un anuncio de la fiscal de EE. UU. Jeanine Pirro, Mehta se declaró culpable de participar en una conspiración RICO ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly, admitiendo haber ayudado al sindicato a lavar al menos $25 millones de los fondos robados.

El agente especial a cargo Reid Davis de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington y el agente especial ejecutivo a cargo Kareem Carter del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (CI), Oficina de Campo de Washington, se unieron al anuncio. Notaron que Mehta, junto con sus co-conspiradores, robó cientos de millones de dólares en criptomonedas de las víctimas y luego lavó ese dinero para darle la apariencia de legitimidad.

El FBI está comprometido a exponer a los estafadores

Según el FBI, la declaración de Mehta reafirma el compromiso de la oficina de exponer a los estafadores y debería recordar a los estadounidenses que tengan cuidado con los estafadores en línea.

Los agentes advirtieron al público que no respondan a llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto que soliciten información personal, como su contraseña, PIN o cualquier contraseña de un solo uso que se envíe a sus correos electrónicos o teléfonos.

El esquema de 'Ingeniería Social' de $263 millones

Los documentos judiciales revelan que este esquema particular de ingeniería social comenzó antes de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025. El sindicato tenía como objetivo a individuos en plataformas de juegos en línea. El grupo incluía hackers de bases de datos, llamadores e incluso ladrones residenciales que robaron físicamente carteras de hardware.

Los estafadores, entre los cuales Mehta desempeñó el papel de lavador de dinero, apuntaron a plataformas de juegos en línea que incluían individuos de California, Connecticut, Nueva York, Florida y el extranjero. Los fiscales alegan que la banda robó cientos de millones en criptomonedas, con estimaciones totales que superan $263 millones.

Más Sospechosos Enfrentan Juicio

El viernes pasado, un tribunal de EE. UU. sentenció a Travis Ford, un hombre de 36 años de Oklahoma vinculado al mismo caso, a 60 meses de prisión, ordenándole pagar más de $1 millones en decomiso y más de $170,000 en restitución.

Antes de eso, Nevin Shetty, de 41 años, fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude electrónico por tomar y malversar alrededor de $35 millones de su antiguo empleador.