Me llevé una noticia: Una hermana mayor en Hubei fue estafada por 1,1 millones de yuanes a cambio de U. Antes de que pudiera recuperarme, vi la noticia de que los 15.000 millones de activos cripto del Grupo Prince de Camboya habían sido confiscados.

Para ser sincero, hay muchísimos mentirosos en este círculo. El anonimato era originalmente una característica técnica, pero resultó usarse como herramienta para el crimen: blanqueo de dinero, lavado de dinero, caza de cerdos y la rutina era más de una sola salvaje.

Pero últimamente ha habido un gran cambio: Tether, TRON y TRM Labs han creado algo llamado T3 FCU. Poco después de su creación, congeló 300 millones de activos implicados en el caso. Esta configuración es bastante implacable, hablemos de ella hoy.

# ¿Por qué estos tres?

No son solo unas pocas grandes empresas para completar los números. ¿Crees que Tether controla la mayoría de las stablecoins, cómo fluir fondos hacia ellas? Los usuarios de TRON han superado los 300 millones, la capacidad de procesamiento on-chain está presente y se pueden monitorizar grandes cantidades de datos. TRM Labs es aún más especial, especializado en análisis on-chain, detectando anomalías en decenas de millones de transacciones, lo cual es más preciso que investigar casos.

Las tres familias cooperaron, y los trucos del estafador fueron básicamente inútiles.

# ¿Qué trucos hacen ahora los estafadores?

Ahora esta gente está robando. Grandes cantidades de fondos no se atreven a transferirse directamente, primero se las divide en cientos o miles de pequeños dinero, se distribuyen a distintas direcciones y luego se resumen lentamente tras un tiempo. Este truco se llama "embudo de pulverización", y la supervisión tradicional básicamente no puede ponerse al día.

Pero con este sistema, es diferente. Los datos en la cadena son totalmente transparentes y, independientemente de cómo se divida la transferencia, la trayectoria de los fondos seguirá dejando rastros. Los medios técnicos han seguido el ritmo, y la astucia de los estafadores realmente no es suficiente.