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El Departamento del Tesoro de EE. UU. Propone una revisión importante de la supervisión contra el blanqueo de capitales en los bancos
Fuente: CryptoBriefing Título Original: La Oficina del Tesoro de EE. UU. propone una revisión importante de la supervisión bancaria del AML Enlace Original:
Antecedentes
El Departamento del Tesoro ha difundido una propuesta que centralizaría la supervisión de la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero bajo FinCEN. La propuesta reformaría el marco actual, que los funcionarios del Tesoro consideran obsoleto para abordar los riesgos modernos de delitos financieros.
Detalles Clave
La medida sigue a quejas de los bancos de que las reglas actuales son costosas, excesivamente rígidas e ineficaces para prevenir flujos de dinero criminal a gran escala. El plan propuesto otorgaría a FinCEN el derecho a revisar y, posiblemente, vetar los hallazgos de otros reguladores.
Objetivos
La administración Trump busca agilizar el cumplimiento, prevenir multas por infracciones menores y reenfocar el sistema en la detección de actividades ilícitas graves. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, está impulsando este plan para reestructurar cómo EE. UU. hace cumplir las leyes contra el lavado de dinero.