150 millones de dólares en activos criptográficos confiscados: detalles de la investigación de un caso de estafa transfronteriza

【Chain Wen】Las autoridades de Florida recientemente incautaron aproximadamente 1.5 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con un caso de estafa transfronteriza. Según los avances recientes del caso, las wallets bajo el control de los implicados contienen varias criptomonedas principales como AVAX, DOGE, PEPE y SOL. La oficina de fraude en línea del estado ya ha obtenido una orden judicial para confiscar sus activos.

El origen de este caso se remonta a julio de 2024. En ese momento, un residente del condado de Citrus, Florida, denunció a la policía que había sido estafado por un supuesto proyecto de inversión en línea, perdiendo 47,421 dólares. Los investigadores rastrearon el flujo de fondos y finalmente vincularon esa cantidad a la wallet controlada por los sospechosos implicados.

Actualmente, las personas involucradas enfrentan cargos de lavado de dinero, robo grave y fraude organizado. La fiscalía local ha declarado que, si los sospechosos intentan ingresar a Estados Unidos, serán arrestados. Este caso vuelve a recordar a los usuarios de criptomonedas que deben ser cautelosos al participar en proyectos de inversión y mantenerse alerta ante plataformas de inversión en línea desconocidas y solicitudes de transferencias.