Irina Dilkinska recibe una condena de 4 años de prisión en un caso de fraude de OneCoin

La exfuncionaria de legal y cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, ha sido condenada a una pena de prisión significativa por el juez federal Edgardo Ramos. El tribunal la sentenció a cuatro años en prisión federal por su papel central en una de las operaciones de fraude más notorias de la industria de las criptomonedas.

Los cargos contra Dilkinska son severos. Se le acusó de orquestar operaciones de lavado de dinero relacionadas con OneCoin y de facilitar la transferencia de aproximadamente $110 millones en ganancias fraudulentas a cuentas offshore en las Islas Caimán. En noviembre del año anterior, Dilkinska se declaró culpable de cargos de conspiración relacionados con fraude y lavado de dinero. Además de su condena a prisión, el tribunal ordenó la confiscación de $111,440,000 en activos vinculados al esquema.

Dilkinska fue arrestada en Bulgaria y posteriormente extraditada a Estados Unidos en marzo de 2023 para enfrentar la justicia. “La participación de Irina Dilkinska en la pirámide de OneCoin representó un descarado desprecio por la ley”, declaró el fiscal federal Damian Williams. “En lugar de defender los estándares legales, ella lavó activamente fondos ilícitos y facilitó la explotación de millones de víctimas inocentes.”

La operación de OneCoin en sí tenía su base en Sofía, Bulgaria, y utilizaba una estrategia de marketing multinivel para promover y comerciar lo que posteriormente se comprobó que era una criptomoneda fraudulenta. El esquema atrajo más de $4 mil millones en inversiones de personas que fueron engañadas por falsas afirmaciones sobre la legitimidad y el valor de OneCoin.

Este caso forma parte de un patrón más amplio de responsabilidad en la investigación de OneCoin. Mark Scott, exabogado de la firma de abogados estadounidense Locke Lord, ya recibió una condena de 10 años de prisión por su implicación con OneCoin. Mientras tanto, Ruja Ignatova, la principal arquitecta del esquema, desapareció en octubre de 2017 tras enterarse de las investigaciones policiales sobre la operación y no ha sido localizada desde entonces.

El veredicto contra Dilkinska subraya el compromiso del sistema legal de responsabilizar a los profesionales cuando facilitan fraudes financieros a gran escala, especialmente cuando sus acciones resultan en la victimización de millones a nivel global.