Los procedimientos judiciales en Corea del Sur comienzan para Daniel Shin por cargos relacionados con Terra

Antecedentes: El colapso que lo cambió todo

Cuando el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin (nombre real: Shin Hyun-Seong), y su socio Do Kwon lanzaron LUNA en 2018, pocos anticiparon las consecuencias catastróficas que seguirían cuatro años después. La pareja había construido un ecosistema interconectado donde LUNA estaba vinculada a Terra USD (UST), una stablecoin algorítmica diseñada para mantener un valor estable. Sin embargo, cuando el peg de UST colapsó en mayo de 2022, todo el ecosistema Terra se desmoronó, borrando aproximadamente $60 mil millones en valor y desencadenando investigaciones en varias jurisdicciones.

Terra Classic (LUNC), el token original del blockchain rebrandeado, ahora es un recordatorio del fracaso explosivo del proyecto. Mientras tanto, Do Kwon y Daniel Shin se han visto envueltos en batallas legales separadas a nivel mundial.

La acumulación de cargos contra Daniel Shin

Los fiscales de Seúl tomaron medidas en abril de 2023, imputando a Shin y a otros nueve vinculados a Terraform Labs. Los cargos contra el cofundador de Terra son amplios: fraude, violaciones de la Ley de Mercados de Capitales, incumplimiento de deberes, soborno y malversación.

Los fiscales alegan que Shin jugó un papel central en el engaño financiero. Según Dan Sung-han, director de delitos financieros del Distrito Sur de Seúl, Shin tuvo una mayor responsabilidad en el “fraude financiero” que Do Kwon. El caso de la fiscalía se centra en una estrategia específica: Shin supuestamente promovió UST como un sistema de pago legítimo mientras era plenamente consciente de que ofrecer tales servicios era ilegal. Más críticamente, los fiscales afirman que disfrazó transacciones ordinarias en moneda fiduciaria dentro de su empresa de plataformas de pagos, Chai Corp., para que parecieran ser procesadas a través de la criptomoneda Terra.

Se informa que este marketing engañoso atrajo aproximadamente 122 mil millones de won coreanos (aproximadamente $91 millones) en financiamiento de capital de riesgo para Chai Corp.

Se desarrolla la audiencia previa al juicio

La audiencia preliminar contra el cofundador de Terra comenzó en el Tribunal del Distrito Sur de Seúl, marcando un paso importante en el proceso legal surcoreano. Según informes, Shin no asistió físicamente a la vista. Su equipo legal continúa coordinándose con los investigadores a pesar de su ausencia.

Los problemas legales paralelos de Do Kwon

Mientras Shin enfrenta juicio en Corea del Sur, su cofundador ha enfrentado crecientes desafíos legales en otros lugares. Do Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2023 y posteriormente condenado a cuatro meses de prisión en junio de 2023 después de que un tribunal de distrito lo encontrara culpable de usar documentos de viaje falsificados. Él y Han Chang-joon, exdirector financiero de Terraform Labs, fueron acusados de falsificar sus pasaportes, una condena completamente separada de los cargos por el colapso de Terra.

La estrategia de defensa de Shin

Los representantes legales de Shin han presentado una defensa sencilla: él mantiene su completa inocencia en el colapso de Terra. Argumentan que Shin renunció a Terra y LUNA aproximadamente dos años antes de la caída del ecosistema en 2022, cortando su participación mucho antes de que ocurriera la crisis. Según su equipo, esta línea de tiempo lo desconecta efectivamente de la responsabilidad por los eventos posteriores.

Además, sus abogados enfatizan que Shin regresó voluntariamente a Corea del Sur para colaborar con la investigación, una decisión que califican como prueba de su disposición a limpiar su nombre. El equipo legal niega categóricamente todas las acusaciones de fraude, presentando a su cliente como un exejecutivo sin rol operativo durante el período crítico en que se produjo el colapso.

Las proceedings previas al juicio están en marcha, y Shin podría enfrentarse a un juicio junto a otros siete ex empleados de Terraform Labs, marcando uno de los casos de fraude en criptomonedas más importantes en llegar a procedimientos judiciales avanzados.