El patrón Ben.eth: Cómo un coleccionista de NFT anónimo construyó una máquina de fraude con meme coins por valor de millones de dólares

Ben.eth, un coleccionista de NFT con seudónimo convertido en operador de meme coins, se prepara para lanzar $LOYAL—su tercera oferta de tokens controvertida—siguiendo un esquema lucrativo que extrajo millones de inversores minoristas a través de $BEN y $PSYOP.

El Auge de Ben.eth en la Frenesí de Meme Coins de 2024

Desde que entró en el espacio NFT en 2021, ben.eth permaneció relativamente desconocido hasta mayo de 2024, cuando el auge de las meme coins presentó una oportunidad. Su token inicial, $BEN, fracasó hasta que un creador de contenido cripto destacado lo compró públicamente, desencadenando una presión de compra impulsada por el hype. Este pump impulsado por marketing preparó el escenario para lo que los investigadores describirían más tarde como un patrón de fraude deliberado.

La línea de tiempo revela la sofisticación del esquema: en pocas semanas, ben.eth acumuló más de $9 millones en ETH a través de preventas de tokens. Su saldo en wallet se disparó de $2,600 el 3 de mayo a $9.28 millones para el 23 de mayo. Aunque posteriormente el saldo disminuyó a aproximadamente $6.3 millones (3,450 ETH), el arquitecto ya había extraído sus ganancias.

La Secuencia Rug Pull: $BEN Y $PSYOP

El modus operandi seguía un patrón predecible: lanzamiento con respaldo de celebridades, inflar mediante hype artificial, y luego salir con los fondos de los inversores. Cuando el destacado creador cripto vendió todas sus $BEN participaciones el 17 de mayo, ben.eth cambió inmediatamente a $PSYOP, lanzando una preventa que generó cerca de $9 millones en capital fresco de participantes desprevenidos.

El detective en cadena ZachXBT documentó cómo ben.eth extrajo aproximadamente 10,000 ETH específicamente de la fase de preventa $PSYOP . El patrón sugería un timing calculado: cada fase estaba diseñada para atraer a diferentes cohortes de traders minoristas, cada uno creyendo que estaban temprano en la próxima oportunidad viral.

$LOYAL: La Tercera Instalación

Ben.eth anunció el 27 de mayo que $LOYAL se lanzaría, solicitando transferencias de ETH mientras prometía explícitamente sin límite de suministro—un detalle que los inversores reconocieron como una bandera roja dada su historia. La comunidad cripto interpretó esto en gran medida como un tercer rug pull premeditado en lugar de una empresa legítima.

Reckoning Legal y Exposición Investigativa

Las consecuencias aumentaron rápidamente. Socios legales presentaron demandas colectivas alegando fraude por transferencia y engaño a inversores. La exposición pública de ZachXBT detalló la mecánica del esquema, mientras surgían evidencias de que ben.eth amplificaba respaldos falsos, incluyendo cuentas sociales comprometidas supuestamente pertenecientes a Steve Aoki y Jared Vennett.

Mike Kanovitz, socio de la firma legal Loevy & Loevy, inició acciones formales contra ben.eth, exigiendo restitución a las víctimas de la preventa $PSYOP . El caso ejemplifica cómo las identidades anónimas en cripto permiten fraudes sofisticados que podrían enfrentar una persecución más rápida en las finanzas tradicionales.

Lo Que Esto Revela Sobre el Riesgo de Meme Coins

La operación de ben.eth demuestra cómo el marketing de influencers, el seudónimo y la mentalidad de manada se combinan para permitir robos a gran escala. El modelo de víctimas rotativas—cada nuevo token dirigido a cohortes frescas—demuestra ser efectivo hasta que las forenses en cadena y las acciones legales alcanzan a los responsables. Para los traders minoristas, la lección es clara: las meme coins vinculadas a operadores anónimos, por muy bien comercializadas que estén, llevan un riesgo catastrófico de caída.