Corea del Sur intensifica la lucha contra el lavado de dinero en el sector cripto con nuevas medidas de control

Corea del Sur está a punto de endurecer significativamente su enfoque regulatorio contra la financiación ilícita a través de las criptomonedas. Lee Eui-kyung, jefe de la Comisión de Servicios Financieros surcoreana, comunicó el 28 de noviembre durante el evento anual contra el lavado de dinero en la Unidad de Inteligencia Financiera que el país ampliará el sistema de nombre real (comúnmente conocido como “regla de viaje”) para incluir todas las transacciones por debajo del umbral de 1 millón de wones coreanos, equivalentes a aproximadamente $680.

Endurecimiento en las transacciones sospechosas

Este cambio normativo representa un giro sustancial en la vigilancia de los activos virtuales. Corea del Sur no se limita a la simple registración de identidades: el gobierno ha anunciado la prohibición absoluta de operar con exchanges extranjeros considerados de alto riesgo de lavado de dinero. La medida busca cortar los canales por los cuales los capitales ilícitos podrían fluir hacia plataformas menos reguladas.

Controles más rigurosos sobre propietarios y gestores

Paralelamente, las autoridades surcoreanas introducirán un mecanismo de due diligence particularmente severo. Este sistema examinará detalladamente los antecedentes penales, las posiciones financieras y la calificación crediticia de los principales actores en el sector de los activos virtuales. El objetivo es identificar y neutralizar a quienes presenten perfiles de riesgo antes de que puedan obtener autorizaciones operativas.

Corea del Sur consolida así su posición como mercado cripto altamente regulado, donde la transparencia y la conformidad normativa no son opcionales sino condiciones básicas para operar.