Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han cerrado con éxito una plataforma de intercambio de criptomonedas sospechosa de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a ataques de ransomware. La incautación reveló flujos ilícitos que superan los $70 millones conectados a esquemas criminales de ransomware. Esta acción de cumplimiento destaca las preocupaciones continuas sobre las vulnerabilidades de los intercambios en la lucha contra los ciberdelincuentes que explotan activos digitales para obtener ganancias ilícitas. El caso subraya la importancia de marcos sólidos de Conoce a tu Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) en toda la industria, lo que ha provocado un nuevo escrutinio de los procedimientos de cumplimiento de las plataformas de comercio y su papel en la prevención de flujos financieros criminales.