Promotor de esquemas cripto senior condenado a casi seis años de prisión

Fuente: Coindoo Título original: Promotor senior de esquemas cripto condenado a casi seis años de prisión Enlace original: https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ El colapso de IcomTech sigue generando repercusiones en el sistema judicial de EE. UU., con otra figura de alto rango que ahora se dirige a una prisión federal mientras las autoridades continúan desmantelando una de las operaciones de esquema Ponzi cripto más agresivas del último ciclo.

Esta vez, el enfoque está en Magdaleno Mendoza, un promotor de larga data cuyo papel iba mucho más allá del marketing pasivo. Los fiscales afirman que Mendoza funcionaba como un nodo clave de distribución para el esquema, atrayendo víctimas directamente y manteniendo el flujo de efectivo en momentos en que la operación dependía de depósitos constantes para sobrevivir.

Puntos clave

• Un promotor senior de IcomTech ha sido condenado a casi seis años de prisión por su papel en el esquema Ponzi cripto
• Los fiscales dicen que los promotores fueron fundamentales para reclutar víctimas, especialmente en comunidades hispanohablantes
• Las autoridades ordenaron tiempo en prisión, restitución y confiscación de activos como parte de una ofensiva más amplia contra el fraude cripto

En lugar de mantenerse en la sombra, Mendoza fue descrito como una cara visible de IcomTech. Viajaba extensamente, organizaba eventos presenciales y promocionaba la plataforma como una oportunidad legítima en cripto a personas con poca o ninguna experiencia en inversiones. Los funcionarios federales enfatizaron que muchas de las personas objetivo eran miembros de comunidades de clase trabajadora hispanohablantes que confiaban en Mendoza personalmente.

Finalmente, el tribunal condenó a Mendoza a casi seis años de prisión, citando tanto su papel en el fraude como su reingreso ilegal a los Estados Unidos. Pero el tiempo en prisión fue solo una parte del castigo.

Dinero confiscado, activos incautados

Más allá del encarcelamiento, se ordenó a Mendoza devolver cientos de miles de dólares a las víctimas y entregar más de 1.5 millones de dólares vinculados al esquema. Las autoridades también procedieron a confiscar su interés en una casa en California, que los fiscales dijeron fue comprada con ganancias ilícitas.

Las sanciones financieras reflejan una estrategia de aplicación más amplia: despojar a los promotores no solo de su libertad, sino también de los activos que hicieron que participar en el esquema fuera atractivo en primer lugar.

Una pirámide construida sobre la confianza, no sobre la tecnología

IcomTech se promocionaba como un negocio de minería y comercio de cripto, prometiendo retornos constantes y garantizados. Investigadores determinaron posteriormente que nunca existió una actividad significativa de minería o comercio. Los fondos de los nuevos inversores se usaban para pagar a los participantes anteriores y para financiar los estilos de vida de los promotores.

Lo que diferenciaba a IcomTech, argumentan los fiscales, no era la sofisticación tecnológica, sino la ingeniería social. El esquema dependía en gran medida de la confianza comunitaria, la familiaridad con el idioma y la persuasión en persona, en lugar de reclutamiento solo en línea.

Los reguladores estiman que cientos de víctimas en EE. UU. y en el extranjero fueron afectadas, con pérdidas que alcanzan millones.

Las condenas muestran una jerarquía clara

La condena de Mendoza sigue a las sentencias previas dictadas a los principales líderes de IcomTech. El fundador David Carmona recibió una larga condena después de ser identificado como el arquitecto de la operación, mientras que otro alto ejecutivo fue condenado anteriormente por su papel en la gestión del esquema.

En conjunto, las decisiones muestran cómo funcionaba la organización: la dirección diseñaba el fraude, promotores senior como Mendoza lo expandían y los participantes de menor nivel lo alimentaban.

Una advertencia para los promotores cripto

Los funcionarios federales han insistido repetidamente en que la marca cripto no protege a las estafas tradicionales de la persecución. De hecho, argumentan que a menudo hacen que los esquemas sean más peligrosos al añadir complejidad y una apariencia de legitimidad.

Las continuas condenas a figuras de IcomTech indican que los esfuerzos de aplicación de la ley están lejos de terminar. Para los reguladores, el caso no es solo sobre una plataforma colapsada, sino sobre disuadir futuros esquemas que exploten la tecnología emergente para disfrazar delitos financieros tradicionales.

Mientras los tribunales siguen procesando los casos restantes, el mensaje se vuelve más claro: ser promotor ya no es una distancia segura de la responsabilidad.