Desde cero, domina el trading de Activos Cripto: guía completa para principiantes

Puntos clave

• El trading de criptomonedas es una actividad que consiste en obtener ganancias mediante la compra y venta de activos digitales en plataformas de trading.
• Para comenzar, es necesario elegir un intercambio confiable, completar el registro, comprender los pares de comercio y los tipos de órdenes, entre otros conceptos básicos.
• Las estrategias de trading más comunes incluyen el day trading, el swing trading, el scalping y el hold a largo plazo (HODL)
• El análisis técnico y fundamental son herramientas de toma de decisiones; la gestión de riesgos y la diversificación de la cartera son la base del éxito.

Introducción: ¿Por qué elegir el trading de criptomonedas?

El mercado de criptomonedas ha atraído a millones de participantes en todo el mundo, desde inversores individuales hasta capital institucional. Sin embargo, la complejidad de los términos, la diversidad de estrategias y la alta volatilidad del mercado a menudo desaniman a los principiantes. Ya sea que estés listo para entrar por primera vez o desees profundizar en el mundo del comercio de activos digitales, esta guía cubrirá todo el conocimiento necesario, desde la creación de cuentas, la comprensión de conceptos clave, la elección de métodos de negociación hasta la mitigación de riesgos.

Entender la esencia del comercio de criptomonedas

¿Qué es el comercio de criptomonedas?

El trading de criptomonedas consiste en comprar y vender activos digitales en diversas plataformas de intercambio, con el objetivo de obtener beneficios. A diferencia de los mercados financieros tradicionales, el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que ofrece una mayor flexibilidad en las operaciones, pero también significa una mayor volatilidad de precios.

Entre miles de activos criptográficos, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son los más conocidos. Ambos representan los tokens nativos de sus respectivas redes blockchain.

¿Cómo se lleva a cabo la transacción?

Los traders pueden abrir posiciones largas (comprar activos con la expectativa de que el precio suba) o posiciones cortas (vender activos con la expectativa de que el precio baje). Algunos eligen mantener activos a largo plazo, mientras que otros entran y salen rápidamente; la forma específica depende de la estrategia adoptada por cada persona y de su capacidad para asumir riesgos.

Los traders pueden comerciar con moneda fiduciaria (dólares, euros, etc.) o con otros activos criptográficos. El proceso de negociación específico varía según el tipo de activo seleccionado y la plataforma.

Antes de comenzar: preparación necesaria

Primer paso: aprender los conocimientos básicos

Antes de realizar cualquier transacción, es crucial dominar los términos básicos. Se recomienda comenzar leyendo materiales relevantes y participando en cursos de aprendizaje en línea.

Segundo paso: elegir la plataforma de trading adecuada

Buscar una plataforma segura y confiable es clave. Prioriza aquellas plataformas que tengan buena reputación, con estrictas medidas de seguridad y un excelente soporte al cliente. Los principiantes generalmente deben comenzar con intercambios centralizados. A medida que acumulan experiencia, pueden comenzar a probar intercambios descentralizados (DEX).

Paso tres: completar la configuración de la cuenta

Una vez que seleccione la plataforma, deberá crear una cuenta proporcionando un correo electrónico, configurando una contraseña y aceptando los términos del servicio. La mayoría de las plataformas requieren completar la verificación de identidad (certificación KYC) para garantizar la seguridad y cumplir con las regulaciones. Por lo general, se necesita cargar un documento de identidad, un comprobante de domicilio y otros documentos relevantes.

Iniciar negociación: pasos específicos

Paso 1: Depositar en la cuenta

Después de crear una cuenta, es necesario depositar fondos en ella. La mayoría de las plataformas centralizadas aceptan múltiples métodos, como transferencias bancarias y pagos con tarjeta de crédito. Algunas plataformas también permiten comprar activos criptográficos directamente con tarjeta bancaria.

Si ya posee activos criptográficos, también puede transferirlos a su cuenta en la plataforma. Recuerde lo siguiente: transfiera las monedas a la dirección correcta correspondiente. Una dirección incorrecta puede resultar en la pérdida permanente de fondos.

Paso dos: seleccionar el par de negociación

Los activos criptográficos se comercializan en forma de pares (por ejemplo, BTC/USDT, ETH/BTC). Un par de negociación representa la relación de intercambio entre dos activos. Por ejemplo, BTC/USDT indica el intercambio de Bitcoin por Tether (una stablecoin vinculada al dólar).

Los pares de criptomonedas y monedas fiduciarias (como BTC/EUR) están compuestos por activos digitales y monedas tradicionales. Si el precio de 1 BTC es de 92,175 euros, entonces comprar 1 BTC costará 92,175 euros, o se puede comprar 0.00005 BTC con 5 euros.

Las emparejaciones criptográficas (como ETH/BTC) representan el intercambio directo entre dos activos digitales. Por ejemplo, 1 ETH puede equivaler a 0.02285 BTC.

Paso tres: Ver el libro de órdenes

El libro de órdenes es una lista dinámica que muestra en tiempo real las órdenes de compra y venta, reflejando la relación de oferta y demanda de un activo específico a diferentes niveles de precio.

Las órdenes de compra (Bid) muestran las órdenes para comprar activos, ordenadas de mayor a menor precio. Las órdenes de venta (Ask) muestran las órdenes para vender activos, ordenadas de menor a mayor precio.

Paso cuatro: entender los tipos de órdenes

Orden de mercado es la forma más directa, los traders compran y venden activos de inmediato al mejor precio del mercado actual. Este es un método de ejecución rápida, sin necesidad de esperar.

Supongamos que el precio de compra más alto de BTC es de 100,000 dólares y el precio de venta más bajo es de 100,100 dólares. Si un trader realiza una orden de compra, se ejecutará al precio de venta más bajo de 100,100 dólares; si realiza una orden de venta, se ejecutará al precio de compra más alto de 100,000 dólares.

Órdenes limitadas permiten a los traders especificar un precio específico o un precio mejor para comprar o vender. Este método tiene un proceso de ejecución más lento, pero permite un control preciso sobre el precio de la transacción.

Por ejemplo, si BTC se está negociando a 100,000 dólares, pero deseas comprar a 98,000 dólares o a un precio más bajo. Después de establecer una orden limitada, si el precio baja a 98,000 dólares o menos, la orden se ejecutará al precio que estableciste; si el precio nunca alcanza ese nivel, la orden no se ejecutará.

Paso cinco: elaborar un plan de trading

Definir su estilo y método de trading. Cada trader es diferente, por lo que debe establecer un sistema que se ajuste a sus propias condiciones, mejorándolo continuamente en la práctica, en lugar de imitar ciegamente a otros. De esta manera, puede avanzar de manera constante y obtener rendimientos consistentes a largo plazo.

Independientemente de la estrategia elegida, el control de riesgos y el aprendizaje de los fracasos son fundamentales. Mantener un registro de operaciones (documentando transacciones, lógica de decisiones y resultados) es una herramienta poderosa para el análisis y la mejora.

Estrategias principales de trading de criptomonedas

comercio intradía

El trading intradía (trading intradía) se refiere a la estrategia de abrir y cerrar posiciones dentro de un mismo día de negociación. Los traders intradía suelen depender del análisis técnico para seleccionar los activos a negociar. Aunque el trading intradía puede generar ganancias, es demasiado complejo para la mayoría de las personas. En comparación con el trading de oscilación o la tenencia a largo plazo, el trading intradía requiere más tiempo y genera más estrés, por lo tanto, no se recomienda para principiantes.

comercio de oscilación

El trading de oscilación también busca beneficiarse de las tendencias del mercado, pero el marco de tiempo es más largo: las posiciones generalmente se mantienen durante varios días a meses. Esta estrategia es más adecuada para principiantes, ya que no genera la alta presión del trading intradía y no requiere invertir tanto tiempo.

Scalping Trading

Entre todas las estrategias, el scalping utiliza los periodos de tiempo más cortos. Los scalpers intentan capturar pequeños movimientos de precios, completando entradas y salidas generalmente en minutos o incluso segundos. Como una variante del day trading, el scalping no se recomienda para principiantes.

Este método se basa principalmente en el análisis técnico para predecir la dirección de los precios, centrándose en el diferencial entre los precios de compra y venta y otras ineficiencias del mercado. Debido a que el ciclo de trading es extremadamente corto, las ganancias por operación suelen ser mínimas. Los scalpers suelen acumular ganancias significativas a través de grandes volúmenes de transacciones o del trading frecuente.

Estrategia de mantener monedas a largo plazo

Aunque esto no se considera una estrategia de trading activa, los inversores a largo plazo (llamados “hodlers”) buscan beneficiarse del crecimiento general del mercado de criptomonedas. Compran activos y los mantienen durante meses o incluso años.

La estrategia de “comprar y olvidar” es la forma de trading en criptomonedas con menos presión, especialmente adecuada para los inversores que tienen confianza en el potencial a largo plazo de un activo específico y pueden soportar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Esta estrategia requiere paciencia, pero a largo plazo, especialmente para los poseedores de Bitcoin, a menudo puede generar ganancias considerables.

Herramientas de decisión: dos métodos de análisis

Aplicación del análisis técnico

El análisis técnico es el arte de predecir posibles movimientos de precios a través de la interpretación de gráficos de precios, la identificación de patrones y la utilización de indicadores.

Gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo en un período de tiempo dado. Cada vela representa un período de tiempo específico. Al elegir un período de una hora, cada vela representa una hora; al elegir un gráfico diario, cada vela representa un día.

Cada vela está compuesta por cuatro elementos: apertura, máximo, mínimo y precio de cierre (abreviado como OHLC). La apertura y el cierre son respectivamente los precios inicial y final de ese período, mientras que el máximo y el mínimo son los valores extremos dentro de ese período.

Niveles de soporte y resistencia son conceptos clave. El nivel de soporte es el nivel al que el precio alcanza el “fondo” (lugar donde se agrupan los compradores, impulsando el precio hacia arriba). El nivel de resistencia es el nivel al que el precio alcanza el “techo” (lugar donde entran los vendedores, bajando el precio).

Los indicadores técnicos ayudan a los traders a analizar los movimientos de precios. Estas herramientas ayudan a identificar patrones y determinar los mejores momentos para entrar y salir. Los indicadores comúnmente utilizados incluyen líneas de tendencia, medias móviles, bandas de Bollinger, el Ichimoku y los niveles de retroceso de Fibonacci, que pueden indicar áreas potenciales de soporte y resistencia.

La importancia del análisis fundamental

El análisis fundamental es un método para evaluar el valor intrínseco de un activo o empresa. En el ámbito de las criptomonedas, generalmente implica investigar las características técnicas del proyecto, el equipo de desarrollo, las perspectivas de aplicación y la viabilidad general.

Para los activos criptográficos, el análisis fundamental evalúa el valor a través de la revisión del marco técnico, los casos de uso, la calidad del equipo, la economía del token y el grado de adopción. También puede incluir:

• Datos de blockchain (como el número de direcciones activas, volumen de transacciones, etc.)
• Hoja de ruta del proyecto y noticias importantes
• La actividad de la comunidad y los desarrolladores

Gestión de riesgos: el guardián de los traders

La gestión de riesgos implica identificar los riesgos financieros asociados con la inversión y minimizarlos. A continuación se presentan algunas estrategias comunes.

límite de pérdidas

Nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Utiliza tipos de órdenes avanzadas para asegurar ganancias o prevenir pérdidas. Las órdenes de stop-loss pueden limitar las pérdidas cuando el comercio va en contra. Las órdenes de take-profit aseguran que los traders puedan asegurar ganancias en momentos favorables.

elaborar un plan de salida

Prepárese siempre para el peor escenario. Tener una estrategia de salida clara es otro método clave de gestión de riesgos. Es fácil perder la razón en medio de la euforia del mercado alcista, pero un plan de salida bien planificado puede ayudarlo a tomar ganancias a tiempo y evitar pérdidas significativas.

El método específico es establecer un objetivo de ganancia o un límite máximo de pérdida aceptable utilizando órdenes de límite. Una vez que se haya elaborado un plan, debe seguirse estrictamente. Planifica el comercio, comercia según el plan.

diversificación de la cartera

La diversificación de la cartera es una herramienta fundamental para la gestión del riesgo. Los traders pueden poseer una variedad de activos diferentes, manteniendo un tamaño adecuado en cada posición y reequilibrando la cartera regularmente para evitar la sobreconcentración. Esto puede reducir significativamente el riesgo de grandes pérdidas.

posición de cobertura

Aunque se necesita cierta experiencia, los traders pueden considerar la cobertura de posiciones abiertas, es decir, establecer una posición en sentido contrario en el activo relacionado, asumiendo que su precio se moverá en dirección opuesta. Este método también puede compensar las pérdidas potenciales.

Ejemplo: Un trader que posee Bitcoin por valor de 10,000 dólares está preocupado por una caída en el precio. Compra una opción de venta que le permite vender Bitcoin a 100,000 dólares en un plazo de dos semanas. Si BTC cae a 80,000 dólares, puede ejercer la opción y vender a 100,000 dólares, reduciendo significativamente sus pérdidas. Si el precio no cae, solo perderá la prima de la opción, pero aún podrá beneficiarse de la tendencia alcista.

Resumen: Aprendizaje continuo y práctica cautelosa

El mercado está lleno de variables, y el mercado de criptomonedas es especialmente volátil. Sin embargo, el aprendizaje constante puede convertirte en un trader más efectivo. Lo más importante es siempre dar prioridad a la gestión de riesgos. Mantente al tanto de las tendencias de la industria, mejora tus habilidades constantemente y ajusta tus estrategias según sea necesario. Los traders exitosos no se forman de la noche a la mañana, sino que crecen gradualmente a través de la práctica continua y la auto-reflexión.