¿Qué se esconde detrás del pump and dump: cómo identificar un esquema fraudulento?

2025-12-21 12:28:47

Generación de resúmenes en curso

Pump and dump — una de las prácticas fraudulentas más peligrosas en la industria cripto. Este esquema se basa en la elevación artificial del precio de un activo (, que puede ser tanto una moneda común como un NFT), con el objetivo de atraer a inversores inexpertos y luego venderlo rápidamente por parte de los organizadores. Como resultado, el precio cae drásticamente y los novatos se quedan con pérdidas.

Cómo funciona esta mecánica de engaño

Todo comienza con que los iniciadores del esquema — generalmente personas con acceso a grandes volúmenes de activos — comienzan una coordinación activa. Utilizan redes sociales, foros y mensajeros para difundir información ( a menudo falsa o muy exagerada ) sobre el proyecto. El objetivo es simple: crear un entusiasmo y FOMO ( fear of missing out ) entre los compradores potenciales.

A medida que aumenta la demanda, el precio del activo comienza a subir cada vez más rápidamente. Esto atrae a aún más personas, ya que la gente ve que “todos están invirtiendo en esta moneda”. En el pico de popularidad, cuando la ola de entusiasmo alcanza su máxima, los organizadores del esquema comienzan a vender masivamente sus posiciones. Este colapso (dump) ocurre tan rápido que la mayoría de los inversores que llegan después simplemente no pueden salir y pierden sus fondos.

Por qué es peligroso e ilegal

Pump and dump no es solo una práctica poco ética, sino también un delito penal en la mayoría de las jurisdicciones. Los organizadores del esquema engañan intencionalmente a los inversores para obtener ganancias a su costa. Estas maniobras socavan la confianza en el mercado de criptomonedas, congelan el capital de los novatos y obstaculizan el desarrollo de un ecosistema saludable.

Cómo protegerse

La regla principal es realizar su propia investigación (DYOR). Antes de invertir en cualquier activo, verifique su historia, equipo, uso real y autenticidad del crecimiento del precio. Evite el FOMO y las recomendaciones de grupos anónimos. Invierta solo en proyectos que tengan una estrategia de desarrollo clara y un valor real, y no en «dinero rápido».

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