Cómo un ex insider de FTX se convirtió en la arma secreta de la fiscalía contra Sam Bankman-Fried

Cuando FTX colapsó en noviembre de 2022, el desplome del intercambio de criptomonedas de $32 mil millones envió ondas de choque en toda la industria. Pero tras bambalinas, una pieza clave del rompecabezas ya estaba encajando. Daniel Friedberg, el exabogado que había asesorado a Bankman-Fried durante el turbulento ascenso de FTX, tomó una decisión que remodelaría el caso del gobierno contra el empresario desacreditado.

El Punto de Inflexión: Conocimiento Interno y Estrategia Legal

Agentes del Buró Federal de Investigación llamaron a la puerta de Friedberg pocos días después de la declaración de bancarrota. El 14 de noviembre de 2022, dos agentes del FBI contactaron al exasesor legal de FTX, y sorprendentemente, él aceptó cooperar con las autoridades. Lo que hizo que esta colaboración fuera única fue la delicada negociación que siguió—Friedberg y los representantes del intercambio en bancarrota acordaron compartir detalles de la investigación mientras mantenían los límites del privilegio abogado-cliente.

Para el 22 de noviembre, poco más de una semana después del primer contacto, Friedberg se reunió con un equipo de múltiples agencias, incluyendo fiscales del Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). La reunión resultó ser decisiva. Friedberg proporcionó a los fiscales relatos detallados de cómo los fondos de los clientes fueron desviados sistemáticamente para financiar Alameda Research, la firma de comercio de criptomonedas que Bankman-Fried también controlaba.

Construcción del Caso de la Fiscalía

La información que Friedberg compartió finalmente respaldó los ocho cargos presentados contra Bankman-Fried en diciembre de 2022. Estos cargos, presentados por el fiscal de EE. UU. Damian Williams del SDNY, representaron una de las acusaciones más graves contra un ejecutivo de criptomonedas. El exfundador de FTX fue arrestado en las Bahamas y posteriormente extraditado a Manhattan, enfrentando acusaciones de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. Quedó en libertad con una fianza de $250 millones mientras esperaba juicio.

Lo que distinguió el papel de Friedberg fue que él mismo no enfrentaría cargos criminales. En cambio, las autoridades indicaron que sería un testigo clave para la fiscalía—una posición que le otorgaba protección mientras aprovechaba su conocimiento íntimo de las operaciones internas y los procesos de toma de decisiones de FTX.

El Esfuerzo de Recuperación Más Amplio

Más allá del caso penal contra Bankman-Fried, las autoridades han estado persiguiendo activamente la recuperación de activos. El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó aproximadamente $460 millones en acciones de Robinhood que Bankman-Fried y Gary Wang compraron en junio y julio de 2022. Esta confiscación ocurrió después de semanas de reclamaciones en competencia por parte de BlockFi, los acreedores de FTX y otros interesados en las 56 millones de acciones.

La congelación de activos no se detuvo en las fronteras de EE. UU. La Comisión de Valores y Bolsa de las Bahamas también bloqueó $3.5 mil millones en fondos de criptomonedas de los clientes, lo que agravó aún más la posición financiera de Bankman-Fried y fortaleció la capacidad del gobierno para llevar adelante la acusación.

La cooperación de Friedberg representa un punto de inflexión en la forma en que las fuerzas del orden persiguen casos complejos de fraude en criptomonedas, demostrando que el conocimiento interno—combinado con acuerdos legales cuidadosamente negociados—puede desmantelar incluso los esquemas financieros más sofisticados.