Cómo el exabogado de FTX, Daniel Friedberg, se convirtió en una pieza clave para construir el caso de los fiscales contra SBF

La caída de FTX en noviembre pasado envió ondas de choque por el mundo cripto, y ahora las piezas de lo ocurrido se están ensamblando en la corte a través de una figura poco probable: Daniel Friedberg, el antiguo asesor legal del intercambio.

La Información Interna se Convierte en Arsenal del Gobierno

Según informes recientes, Friedberg ha proporcionado a los fiscales estadounidenses un testimonio crucial sobre cómo Sam Bankman-Fried orquestó el movimiento de fondos de clientes hacia Alameda Research. Esta cooperación se ha vuelto fundamental para construir la acusación de ocho cargos contra el deshonrado fundador.

La cronología revela un cambio rápido por parte de Friedberg. Después de la implosión de FTX en noviembre de 2022, agentes del FBI contactaron el 14 de noviembre. En lugar de enfrentarse a una posible exposición legal, el ex abogado mostró disposición a cooperar con los investigadores. Para el 22 de noviembre, se reunió con un equipo coordinado que incluía oficiales del FBI, representantes del Departamento de Justicia, fiscales del Distrito Sur de Nueva York y investigadores de la SEC.

Navegando por el Privilegio Abogado-Cliente

Lo que hace que la cooperación de Friedberg sea particularmente significativa es el trabajo previo de procedimiento realizado antes de su testimonio. Los administradores de la bancarrota de FTX trabajaron con él para establecer qué información podía compartirse con las autoridades sin violar las protecciones del privilegio abogado-cliente. Esta negociación legal allanó el camino para divulgaciones detalladas sobre los mecanismos de gestión de fondos y cómo Alameda Research funcionaba como una entidad operativa.

El Panorama Ampliado de Activos

Mientras el testimonio de Friedberg se centraba en la mecánica interna de la desviación de fondos, las autoridades también perseguían la recuperación de las participaciones externas de Bankman-Fried. El Departamento de Justicia logró incautar aproximadamente $460 millones en acciones de Robinhood durante los procedimientos de bancarrota en Delaware—acciones que Bankman-Fried y Gary Wang habían acumulado a mediados de 2022. Esta incautación resolvió reclamaciones en competencia de BlockFi y otros interesados sobre la posición de 56 millones de acciones.

Los esfuerzos internacionales de cumplimiento complementaron estas acciones domésticas. La Comisión de Valores de las Bahamas congeló 3.5 mil millones de dólares en fondos de criptomonedas de los clientes, ampliando el alcance de la recuperación de activos más allá de las fronteras de EE. UU.

Qué Sigue para el Caso

Friedberg está en posición de servir como testigo del gobierno en lugar de acusado, una ventaja crucial para los fiscales que construyen su narrativa. Los ocho cargos pendientes contra Bankman-Fried—incluidos cargos por fraude—ahora cuentan con testimonios que respaldan la comprensión técnica del gobierno sobre cómo se explotaron los sistemas de FTX. El propio Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas y extraditado a Manhattan, donde enfrentó juicio tras obtener una fianza de $250 millones en octubre de 2023.

La convergencia del conocimiento interno de Friedberg con los registros financieros incautados y la cooperación internacional demuestra cómo la investigación trascendió la bancarrota de una sola empresa para convertirse en una persecución multiagencia por la responsabilidad.