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En la segunda fase de la operación PAYCO, en la que se actuó por sospechas de lavado de dinero, 15 de los 30 sospechosos fueron arrestados y enviados a prisión. Los otros 15 sospechosos han sido liberados bajo la condición de control judicial. Esta operación se considera parte de las crecientes presiones legales y actividades de supervisión dirigidas a plataformas de criptomonedas.