Los activos digitales se convierten en armas de la geopolítica: los países autoritarios los utilizan para evadir sanciones, mientras que los países democráticos los emplean para una regulación transparente

Fuente: TokenPost Título original: Los activos digitales, la blockchain como arma… La autoritarismo busca atajos, la democracia responde con regulación Enlace original:

Resumen

Los países han convertido las criptomonedas de activos experimentales en herramientas estratégicas clave. Según el último informe de la empresa de análisis blockchain TRM Labs, desde Corea del Norte hasta Singapur, los países están aprovechando activamente los activos digitales para alcanzar objetivos económicos y de seguridad, pero las estrategias de los regímenes autoritarios y democráticos son completamente opuestas.

La blockchain como arma en países autoritarios

Caminos de elusión descentralizados

TRM Labs señala que la tecnología blockchain descentralizada puede sortear sistemas financieros tradicionales como SWIFT, el dólar y las redes bancarias globales, por lo que los países autoritarios están aprovechando esta característica.

Caso de Corea del Norte

El grupo de hackers del gobierno norcoreano ha llevado a cabo robos masivos de criptomonedas, incluyendo un incidente en febrero de 2025 en un exchange, que involucró transacciones por decenas de miles de millones de dólares, ataques a DeFi y puentes entre cadenas. Ellos lavan fondos mediante:

• Uso de mezcladores y múltiples cadenas para confundir el origen de los fondos
• Convertir fondos en stablecoins
• Convertir en efectivo en mercados extrabancarios en Asia
• Finalmente, el dinero ingresa a proyectos de desarrollo de misiles y nucleares en Pionyang

Estrategia diversificada de Rusia

Tras la invasión de Ucrania en 2022, Rusia ha utilizado activos digitales para:

• Pagos transfronterizos
• Financiamiento de organizaciones pro-rusas
• Minería a gran escala basada en energía
• Evasión del sistema financiero occidental para obtener divisas

Evasión de sanciones en Irán

Desde 2019, cuando Irán legalizó la minería de Bitcoin, ha utilizado criptomonedas minadas localmente para pagar importaciones, evadiendo efectivamente las sanciones financieras de EE. UU. e internacionales.

Enfoque en regulación y transparencia en democracias

Dirección de EE. UU. y la UE

TRM Labs indica que los países democráticos adoptan estrategias completamente opuestas. EE. UU. y Europa convierten las criptomonedas en activos regulables dentro del sistema financiero, enfocándose en:

• Marco MiCA de la UE: implementación de permisos y obligaciones regulatorias completas para empresas de criptomonedas
• Aplicación en EE. UU.: agencias como FinCEN, OFAC, FBI utilizan sistemas de análisis de criptomonedas para rastrear ransomware y cumplir sanciones

Enfoques diferenciados en Asia

• Singapur: colaboración con el sector privado para crear infraestructura de tecnología regulatoria
• Japón: fortalecimiento de la supervisión de exchanges, aprendiendo de incidentes históricos de hacking
• Otros bancos centrales asiáticos: experimentan con monedas digitales de banco central (CBDC) y tokens respaldados, combinando ventajas de cadenas públicas con control gubernamental

La doble cara de la geopolítica

TRM Labs enfatiza que la transparencia y trazabilidad de las transacciones en blockchain son fijas. La diferencia radica en el “poder de ver” — solo con capacidades analíticas avanzadas y cooperación internacional se puede aprovechar plenamente esta transparencia. Sin estas capacidades, la brecha entre autoritarismo y democracia seguirá ampliándose.

Conclusión

Los países autoritarios ven los activos digitales como un “atajo” para evadir sanciones, mientras que las democracias los consideran una “herramienta” para la transparencia. A medida que el mercado de activos digitales madura, las “discrepancias” entre estas estrategias serán aún más evidentes.

Puntos clave

Interpretación del mercado: Las criptomonedas se han convertido en activos centrales en las estrategias financieras nacionales, ajustando su uso según objetivos políticos y de seguridad.

Lecciones estratégicas: Inversores y reguladores deben entender las “intenciones” y “estructuras” del uso de criptomonedas. La tecnología blockchain en sí no tiene diferencia, pero la forma en que se usa puede generar resultados completamente distintos.

Glosario

• Mezclador: tecnología que dificulta rastrear el flujo de fondos en criptomonedas
• OTC (Over-the-counter): transacciones de activos realizadas por canales informales
• MiCA: marco regulatorio del mercado de criptomonedas de la UE
• CBDC: moneda digital de curso legal emitida por el gobierno