Escena de estafa con criptomonedas: banda de estafadores transfronterizos condenada a 12 años por "inversión"

TokenomicsTrapper · 2026-01-05T06:34:15+00:00

Un grupo de estafadores realizó una estafa transfronteriza invitando a comprar criptomonedas, con un monto involucrado que supera los 900,000 dólares. El tribunal condenó al principal acusado a 12 años de prisión y utilizó pruebas para determinar con precisión la cantidad estafada. Se recomienda a la población estar alerta ante recomendaciones de inversión de desconocidos y optar por plataformas oficiales.

TokenomicsTrapper

2026-01-05 06:34:15

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【BlockBeats】Recientemente vi un caso real que me hizo despertar. Un grupo de estafadores en línea invita a comprar criptomonedas o a invertir en una plataforma específica, y realiza estafas transfronterizas dirigidas a usuarios en el extranjero. Todo el proceso se realiza mediante transacciones en criptomonedas, con la intención de ocultar fondos. ¿El resultado? La corte sigue investigando hasta el final.

Este caso involucra una cantidad de más de 900,000 dólares, aproximadamente 5 millones de RMB, y la principal estrategia de estafa es de dos pasos: primero te engañan para que compres criptomonedas, y luego te guían a su “plataforma de inversión” designada. ¿Suena familiar? ¿Tu amigo de repente te recomienda una moneda o un “proyecto de inversión de altos rendimientos”? La mayoría de las veces, es esta misma estafa.

La corte fue muy firme en su fallo: el principal acusado fue condenado a 12 años de prisión y multado. Lo más importante es que, mediante pruebas objetivas como la hoja de rendimiento salarial de la empresa, la corte identificó con precisión la cantidad estafada, demostrando que la recopilación de pruebas y la condena en este tipo de casos ya son muy maduras.

Por eso, un recordatorio a todos: cualquier desconocido que te recomiende invertir en criptomonedas a través de aplicaciones de chat, generalmente puede considerarse una estafa. Las verdaderas oportunidades de inversión no buscarán activamente a los inversores de esa manera. Si quieres participar en activos criptográficos, asegúrate de hacerlo a través de plataformas oficiales, verificando la autenticidad del proyecto y no te dejes engañar por “altos rendimientos”.

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quietly_staking

· 01-06 21:36

Las personas que promocionan monedas en las redes sociales deben tener cuidado, esta vez los han perseguido hasta el final --- ¡Cinco millones de yuanes! De verdad se atreven a jugar con esto --- Otra vez esa misma vieja táctica, me pregunto cómo todavía hay gente que cae en la trampa --- Desde 2012 los precios han estado en alza, en la cadena tampoco se puede esconder, la corte ha sido muy efectiva --- Por eso, los proyectos de inversión que caen del cielo con ganancias fáciles mejor ni tocarlos --- Se pueden resolver casos de estafas transfronterizas, tengo confianza en la justicia --- Esas promesas de altos rendimientos, ¡que se alejen de mí! --- Las criptomonedas realmente se han convertido en una nueva herramienta para los estafadores, qué lástima por este ecosistema --- ¡500 millones de yuanes! ¿Cuántos pequeños inversores habrán engañado con esto? --- Mi amigo casi cayó en la trampa el año pasado, ver este caso me da mucho miedo

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bridgeOops

· 01-05 07:03

Otra vez con esta estafa, ya dije que estos "asesores de inversión" son tan insistentes... --- Mi amigo casi fue engañado el año pasado, por suerte lo detuve a tiempo, cada vez hay más casos así --- 500 millones, realmente se atreven a todo, la corte ha sido efectiva --- Parece que en la cadena tampoco se escapa, todos los trucos para ocultar fondos en criptomonedas son en vano --- Este grupo de estafadores trabaja con mucho detalle, incluso en pasos, realmente da asco --- La sentencia de 12 años fue buena, ya era hora de tomar medidas severas contra estos tipos --- Todos los días recomiendan alguna moneda, alguna de alto rendimiento, ahora ya no les presto atención --- Que la corte pueda rastrear con tanta precisión demuestra que no somos tan "seguros" como pensamos, hay que estar alerta en el mundo cripto --- 500 millones en RMB, si fuera mi dinero, lloraría hasta morir --- En las redes sociales ahora todos usan este tipo de trucos, aprender a reconocer a las personas es muy importante

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OfflineNewbie

· 01-05 06:55

Cuando un amigo recomienda una criptomoneda, realmente hay que tener cuidado, este tipo de trucos han estado presentes todo el tiempo En 2012, la sentencia no fue injusta, las transacciones en la cadena no se pueden esconder por muy astutas que sean Más de 5 millones de dólares, estos tipos tienen un apetito realmente grande La verdad, solo con más casos de este tipo se puede realmente asustar a los estafadores Por suerte, los tribunales ahora entienden blockchain, si no, este caso ya estaría perdido

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HashRateHustler

· 01-05 06:54

Otra vez con la misma historia, se ve todos los días en las redes sociales --- La tecnología de rastreo en la cadena es potente, ya no funciona intentar lavar dinero con crypto --- Más de 5 millones de yuanes, este grupo de estafadores es realmente bueno engañando --- Dios mío, casi me convencen para invertir en ese tipo de proyecto, menos mal que no lo hice --- El 12 años es solo el comienzo, deberían condenarles unos años más --- Efectivamente, en el mundo de las criptomonedas hay que entenderlo uno mismo, no seguir ciegamente la corriente --- La precisión en la recopilación de pruebas es buena, indica que la ley está alcanzando la velocidad del crypto --- Este tipo de proyectos todavía están en línea, cuidado todos --- Este método clásico de estafa en dos pasos, ¿cómo todavía hay gente que cae en ello?

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NotFinancialAdviser

· 01-05 06:47

Cuando un amigo me recomienda una criptomoneda, ya me pongo en alerta, la estafa es realmente descarada Este conjunto de golpes de estafa en criptomonedas es realmente imparable 500 millones de yuanes, estos tipos no tienen miedo de nada El tribunal persigue las transacciones en la cadena, lo que indica que en la cadena no es un territorio fuera de la ley Es exactamente igual al proyecto que me recomendaron, por suerte no me dejé llevar Que le hayan impuesto 12 años de prisión en realidad es poco, si fuera por mí, sería cadena perpetua Parece que tengo que advertir a mis amigos cercanos, tener cuidado con esas personas que de repente quieren hablarte de inversiones A pesar de que los métodos de estafa son tan evidentes, todavía hay gente que cae en la trampa, hay que reflexionar sobre nuestra conciencia de protección contra estafas ¿Después de que se resuelven estos casos, no más personas se darán cuenta de los riesgos?

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