La India regula estrictamente 49 exchanges de criptomonedas, la conformidad AML se convierte en una nueva norma en la industria

2026-01-06 08:40:09

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【币界】La agencia de inteligencia financiera de la India incluirá oficialmente 49 plataformas de intercambio de criptomonedas en el marco regulatorio en el año fiscal 2024-2025, y ha llevado a cabo una actualización integral de las medidas contra el lavado de dinero en todo el sector.

La revisión regulatoria más reciente señala que las transferencias de fondos en criptomonedas que involucran actividades de alto riesgo como estafas, fraudes y financiamiento terrorista todavía existen. Para cerrar estas brechas, estas plataformas deben cumplir estrictamente con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Los requisitos específicos incluyen: reportar todas las transacciones sospechosas, implementar procesos de verificación de identidad del cliente y establecer un mecanismo interno completo de cumplimiento.

Las ruedas de la regulación ya están en movimiento. El año fiscal pasado, las plataformas que no cumplían con las normativas fueron multadas con un total de 28 millones de rupias, una cifra que refleja claramente la postura de las autoridades regulatorias.

Lo interesante es que, aunque la presión regulatoria es alta, los expertos del sector creen que este entorno competitivo en realidad puede impulsar la innovación. Solo estableciendo un sistema de cumplimiento sólido, podrán mantenerse firmes en la competencia a largo plazo.

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AirdropworkerZhang

· 01-09 08:39

La ola de regulación en la India es realmente fuerte, con una multa de 28 millones de rupias, parece que los días de incumplimiento han llegado a su fin.

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WalletManager

· 01-08 09:56

¿Multa de 28 millones de rupias? La estrategia de la India es bastante dura, pero una vez establecido un sistema de cumplimiento, en realidad se convierte en un mecanismo para filtrar plataformas de calidad. Los minoristas deben aprender a usar carteras multi-firma para evitar riesgos.

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SillyWhale

· 01-06 09:10

India ha actuado con fuerza, 49 exchanges han sido detenidos juntos. La verificación de identidad (KYC) cada vez es más inevitable, ya lo he mencionado antes, las plataformas no conformes tarde o temprano acabarán mal.

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SerumDegen

· 01-06 09:10

ngl india simplemente está dominando la meta de cumplimiento... ¿28 millones de rupias en multas el año pasado? eso es literalmente una cantidad insignificante en comparación con lo que viene, jaja

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AirdropCollector

· 01-06 09:10

India ha comenzado a aplicar mano dura, las 49 plataformas de intercambio deben cumplir con la regulación, ahora se acabaron los días de hacer el tonto y aprovecharse de la situación

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GasFeeCry

· 01-06 09:07

Se ha enrollado, India va a quitarse los pantalones cortos de los intercambios para revisarlos todos.

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AirdropGrandpa

· 01-06 09:05

India esta ola es realmente dura, 49 exchanges juntos en la mira, la conformidad se ha convertido en una opción imprescindible --- Multa de 2800 millones de rupias, esa intensidad realmente no es para tomar a la ligera --- La parte sobre impulsar la innovación es un poco graciosa, primero sobrevivir y luego hablar de innovación jaja --- El proceso de KYC eventualmente será aceptado globalmente, no se puede evitar --- En realidad, es beneficioso para las fuerzas regulares, esas plataformas de actividades ilícitas son las que tienen dolores de cabeza --- Esta estrategia en India es bastante dura, ¿el fin de los exchanges centralizados? --- La lucha contra el lavado de dinero se vuelve cada vez más estricta, la conformidad ya no es una opción --- ¿Parece que la regulación cada vez más se asemeja a la recaudación de impuestos, las ganancias de las plataformas se reducen a la mitad? --- ¿Establecer un sistema de conformidad garantiza una competencia a largo plazo? Parece que también depende del precio de la criptomoneda --- Probablemente, el mercado de India volverá a reorganizarse, las plataformas pequeñas no podrán seguir adelante

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