La empresa de análisis de blockchain TRM Labs publicó recientemente una investigación en profundidad que revela un caso controvertido de flujo de fondos. Según el informe, desde 2023, una organización de política geopolítica ha realizado transferencias de aproximadamente 1.000 millones de dólares a través de las plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido Zedcex y Zedxion, con el objetivo evidente de eludir las regulaciones de sanciones económicas internacionales. Este hallazgo vuelve a sonar la alarma: la verificación de identidad en los exchanges, los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y la transparencia en los flujos de fondos transfronterizos siguen siendo los puntos débiles que la industria debe abordar. Desde la característica inmutable de la cadena de bloques, este tipo de movimientos ilegales de fondos finalmente son difíciles de rastrear; pero la cuestión es cómo los exchanges centralizados pueden identificar y prevenir de manera más efectiva estas operaciones de riesgo, un tema en el que tanto las autoridades regulatorias de diferentes países como las plataformas están reflexionando.