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Rastros de Estafa Cripto: Millones en Fondos de Perfil Moviéndose Entre Blockchains
Los investigadores de Specter han identificado movimientos sospechosos de fondos con un patrón característico de fraude: aproximadamente $7 millones desplazándose desde múltiples direcciones en la red de TRON hacia Ethereum, según reportes de ChainCatcher.
El Viaje de los Fondos de Perfil
El análisis de la actividad en cadena revela que estos fondos de perfil proceden presumiblemente de esquemas de inversión fraudulentos, específicamente de operaciones conocidas como ‘pig-butchering’. Este tipo de estafa se caracteriza por ganarse la confianza de las víctimas antes de solicitar inversiones en criptomonedas que luego desaparecen.
Del volumen total detectado, $3.1 millones fueron depositados en Tornado Cash, una herramienta de mezcla de criptomonedas que dificulta el rastreo de transacciones. Este movimiento sugiere un intento por ofuscar el origen y destino final de estos recursos.
Patrón de Transferencia Entre Cadenas
El tránsito de estos fondos de perfil desde TRON a Ethereum, junto con su posterior fragmentación en múltiples servicios, apunta a una estrategia deliberada de dispersión. Los analistas han determinado que el comportamiento de estas transacciones coincide con patrones previos documentados en estafas de inversión de gran escala.
La investigación continúa para identificar los puntos finales de estos fondos y sus posibles conexiones con redes de fraude conocidas.