Resultado de la operación contra estafas de criptomonedas en Hong Kong: 16 personas acusadas, pérdida superior a 2 mil millones de dólares

En el caso de estafa con criptomonedas en Hong Kong, el departamento de policía ha formalmente acusado a 16 personas como resultado de una operación importante. Entre estos sospechosos se encuentran miembros fundadores de JPEX, influyentes influencers, operadores de OTC (mostrador) en bolsa y gestores de cuentas secretas. Las pérdidas relacionadas con el caso superan los 1,6 mil millones de HK$, afectando a más de 2.700 víctimas.

Alcance de la Operación y Número de Arrestos

La investigación llevada a cabo por la Oficina de Delitos Comerciales de la policía de Hong Kong comenzó en septiembre de 2023 y resultó en 80 detenciones entre septiembre y noviembre. Las acusaciones oficiales anunciadas el 5 de noviembre representan la fase final de las investigaciones sobre la estructura conocida como “Green Stone Digital Asset Platform”, que operaba sin licencia.

Perfil de los Acusados

Las acusaciones presentadas por la fiscalía son de múltiples tipos. Se enfrenta a seis miembros principales de JPEX por conspiración para estafar, lavado de dinero y promoción de inversiones ilegales. Además, se incluyen en el caso siete operadores del mercado OTC que facilitan transferencias de criptomonedas y tres sospechosos que se cree gestionan perfiles falsos.

Identificación de los Fugitivos y Cooperación Internacional

Los equipos de investigación han identificado a dos autores principales y a un miembro efectivo de la organización que aún no ha sido localizado. La policía ha emitido una (Alerta Roja) a través de (Interpol) para la captura de estas personas. Como resultado, se sabe que estos delincuentes están siendo buscados activamente a nivel internacional.

Dimensión Financiera y Congelación de Activos

El caso de estafa con criptomonedas en Hong Kong es uno de los mayores delitos financieros de los últimos años. La investigación ha congelado activos por un valor de 228 millones de HK$. Los fondos restantes aún están siendo investigados y continúan las discusiones sobre posibles compensaciones para las víctimas.

Investigación en Curso

La policía ha declarado que continuará con la investigación y que se esperan más acusaciones. Dado el alcance del caso de estafa con criptomonedas en Hong Kong, es probable que se produzcan más arrestos y cargos.