Aviso de gestión inicial: más de 40 millones de dólares australianos se ven envueltos en un caso de criptomonedas no claro

Se ha detectado un incidente de gestión de fondos de inversión en criptomonedas en Australia con una escala sorprendente. Más de 450 inversores han sido afectados por este esquema, con un total de contribuciones que alcanzan los 40,2 millones de dólares australianos. Sin embargo, solo se han recuperado 4,6 millones de dólares australianos en forma de activos criptográficos, lo que indica un nivel de pérdida grave para los inversores.

Plan de Inversión con Rendimientos Atractivos pero Peligrosos

La estructura de esta negligencia se basa en la promesa de un beneficio anual del 16% mediante actividades de minería blockchain. El objetivo principal del plan es dirigirse a los fondos de pensiones autogestionados (SMSFs) en Australia, un segmento de inversión en el que confían muchas personas. Sin embargo, las autoridades reguladoras han descubierto que estas actividades se llevan a cabo sin la licencia adecuada de las autoridades competentes.

Tribunal Presente y Acción de Liquidación

El Tribunal Federal intervino ordenando la liquidación de NGS Crypto y las empresas relacionadas. La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) llevó a cabo una investigación detallada sobre las violaciones en la gestión de fondos. Los resultados de la investigación revelaron deficiencias graves en la forma en que operan estas organizaciones.

La empresa McGrathNicol fue designada como liquidadora, con poderes ampliados para rastrear y recuperar activos. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan múltiples obstáculos, incluyendo la volatilidad de los precios de las criptomonedas en el mercado y el bloqueo de fondos, lo que dificulta el proceso de reembolso.

Acciones Legales y Orden de Confiscación

Se han emitido órdenes de confiscación de activos contra las figuras clave del caso, incluido Ryan Brown. Esta medida busca prevenir la transferencia o el ocultamiento de activos futuros.

Se recomienda a los inversores afectados que contacten directamente con McGrathNicol para recibir asistencia y actualizarse sobre el progreso en la recuperación de fondos.

Este incidente evidencia que el sistema de supervisión financiera actual debe fortalecerse, especialmente en el ámbito de las criptomonedas, para estar a la altura de marcos legales como CFT (Lucha contra el financiamiento del terrorismo) y MiCA (Reglamento del Mercado de Criptoactivos) en Europa.