La Comisión de Supervisión Financiera de Kazajistán (AFM) informó recientemente al presidente Tokáyev sobre los logros alcanzados en 2025, destacando una evidente intensificación en la aplicación de la ley en materia de criptomonedas.

En concreto, este año se han investigado y cerrado un total de 22 puntos de intercambio de criptomonedas clandestinos. ¿Qué papel desempeñan principalmente estas instituciones ilegales? Básicamente, sirven como canales para el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y fraudes. Además, las autoridades reguladoras también bloquearon más de 1100 servicios ilegales de intercambio de criptomonedas en línea y congelaron los activos relacionados.

Estas acciones reflejan una señal clara: los principales países del mundo están intensificando la aplicación de la ley contra el lavado de dinero y el fraude en el ámbito de las criptomonedas. Para los traders y los proyectos, la importancia de operar de manera conforme a la normativa es cada vez mayor.