La Comisión de Supervisión Financiera de Kazajistán anunció recientemente los resultados de sus acciones de cumplimiento en 2025, con una clara intensificación en la lucha contra las actividades ilegales de criptomonedas.

Según el informe oficial, el país identificó y cerró un total de 22 puntos de intercambio de criptomonedas clandestinos durante todo el año. Estos puntos ilegales principalmente actúan como canales de lavado de dinero, proporcionando liquidez para el tráfico de drogas y fondos de estafa. Más notable aún, las autoridades también bloquearon más de 1100 servicios de intercambio de criptomonedas en línea ilegales y congelaron aproximadamente 20,000 cuentas de tarjetas de pago utilizadas para el lavado de dinero.

Esta serie de acciones refleja que los principales mercados de criptomonedas en todo el mundo están fortaleciendo la supervisión de los flujos de fondos ilegales. Ya sea en Asia Central u otros mercados, los gobiernos están intensificando la lucha contra el lavado de dinero y las estafas a través de canales de criptomonedas. Para los operadores que cumplen con las regulaciones, este entorno de cumplimiento mejorado contribuye al desarrollo saludable del mercado.