Condena en prisión federal por fraude con criptomonedas de varios millones de dólares: desmantelado el esquema $5M de un hombre de Utah

Un residente del condado de Washington enfrenta 36 meses de prisión federal tras su condena en una operación de fraude con criptomonedas que defraudó a al menos 17 inversores por más de 2,9 millones de dólares. Brian Garry Sewell, de 54 años, fue condenado por orquestar esquemas de fraude por transferencia electrónica y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que procesó más de 5,4 millones de dólares en conversiones de efectivo en masa a activos digitales entre 2017 y 2024.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Utah anunció la sentencia después de que Sewell se declarara culpable de múltiples cargos de fraude por transferencia electrónica. La jueza federal Ann Marie McIff Allen impuso la pena de prisión junto con 36 meses de libertad supervisada, y ordenó al acusado pagar 3,6 millones de dólares en restitución a las víctimas.

La trampa de inversión de 5 millones de dólares: cómo el esquema defraudó a los inversores

La empresa criminal de Sewell operó en dos fases distintas. Desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024, engañó sistemáticamente a las víctimas alegando que poseía la experiencia y las credenciales educativas para generar retornos sustanciales de inversión. Los fiscales documentaron que obtuvo más de 2,9 millones de dólares de al menos 17 inversores diferentes mediante promesas falsas y prácticas engañosas. Las víctimas entregaron sus fondos y activos en criptomonedas creyendo que recibirían gestión profesional de carteras y altos rendimientos, sin saber que su dinero era desviado a las cuentas personales de Sewell.

Operaciones de criptomonedas sin licencia: el canal de 5,4 millones de dólares en efectivo a activos digitales

Entre marzo y septiembre de 2020, Sewell operó Rockwell Capital Management como un servicio de transmisión de dinero ilegítimo, creando efectivamente una operación no autorizada de cambio de divisas. Esta entidad convirtió más de 5,4 millones de dólares en efectivo en criptomonedas en nombre de terceros, muchos de los cuales estaban involucrados en actividades criminales propias, incluyendo redes de fraude y organizaciones de tráfico de drogas. Sewell cobró tarifas por cada conversión, lucrándose con el canal ilegal mientras facilitaba conscientemente el lavado de dinero y la ocultación de ganancias criminales.

Represión federal contra el fraude con criptomonedas

La condena refleja los esfuerzos federales más amplios para combatir el uso indebido de activos digitales en delitos financieros. El Agente Especial Robert Bohls del FBI de Salt Lake City declaró: “El FBI continuará poniendo a las víctimas en primer lugar, responsabilizando a los infractores y persiguiendo a quienes usen criptomonedas y servicios financieros no autorizados para explotar a otros.”

Este caso surgió en medio de crecientes preocupaciones sobre el fraude facilitado por criptomonedas. Un informe reciente de Chainalysis documentó que se perdieron globalmente 17 mil millones de dólares en criptomonedas debido a estafas y fraudes, con tácticas de suplantación, esquemas de ingeniería social y estafas generadas por IA impulsando el aumento en la victimización. La intersección de la tecnología emergente y el delito financiero tradicional ha creado nuevos desafíos para las agencias de cumplimiento de la ley.

Restitución y sanciones ordenadas por la corte

La jueza del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Ann Marie McIff Allen, ordenó a Sewell pagar más de 3,6 millones de dólares en restitución a los inversores defraudados como parte del acuerdo por fraude por transferencia electrónica. Además, el tribunal ordenó pagos de restitución complementarios al Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., reflejando la participación de múltiples agencias en la investigación y enjuiciamiento del caso. La sentencia de 36 meses de prisión federal representa una penalización significativa destinada a disuadir operaciones similares de criptomonedas sin licencia.

El caso Sewell subraya la vulnerabilidad de los inversores minoristas ante esquemas de fraude sofisticados que explotan las características pseudónimas y sin fronteras de las criptomonedas. Su condena indica que los fiscales federales y las fuerzas del orden perseguirán agresivamente a quienes operen servicios financieros sin licencia y intercambios de criptomonedas diseñados para defraudar a los inversores o facilitar transacciones criminales. Las potenciales víctimas deben verificar que cualquier profesional de inversiones que afirme tener experiencia en criptomonedas posea la licencia y aprobación regulatoria adecuada antes de confiar sus activos.