Tres chinos enfrentados a juicio por $107 millones de lavado de criptomonedas en Corea del Sur

Las autoridades en Corea del Sur llevaron a cabo acciones estrictas contra un grupo de criminales que enviaron ilegalmente más de $107 millones en criptomonedas a través de canales no autorizados. Tres ciudadanos chinos fueron arrestados y presentados ante los fiscales por su implicación en uno de los casos de lavado de dinero en criptomonedas más grandes de la región.

Detalles de la Operación Ilegal de Criptomonedas

La Oficina de Aduanas Principal de Seúl identificó que los sospechosos recibían depósitos de clientes mediante WeChat y Alipay, para luego transferir los fondos a diferentes wallets de criptomonedas y cuentas bancarias en Corea del Sur. La operación criminal duró desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, durante la cual los detenidos obtenían beneficios mediante la conversión de activos digitales a won surcoreano.

La cantidad total transferida alcanza los 148.9 mil millones de won, una gran parte de la economía clandestina de criptomonedas en el país. Los ciudadanos chinos coordinaban transacciones en múltiples países para dificultar la tarea de los reguladores financieros.

Estrategias para Evitar la Detección

Para ocultar sus actividades ilegales, los sospechosos empleaban técnicas sofisticadas de lavado de dinero. Compraban criptomonedas en varios países, las transferían a wallets digitales en Corea del Sur y luego canalizaban el dinero dentro del sistema bancario nacional usando historias relacionadas con pagos por cirugías estéticas o gastos educativos de estudiantes en el extranjero.

Esta estrategia les permitía operar durante varios años antes de ser detectados por las autoridades. El uso de justificaciones aparentemente legítimas para las transferencias de fondos es una de las razones por las que la gran conspiración tardó en ser descubierta.

El Creciente Desafío Regulatorio en Corea del Sur

Este arresto ocurrió en medio de la lucha de Corea del Sur por desarrollar un marco regulatorio integral para el mercado de criptomonedas. El país continúa liderando en Asia en adopción de criptomonedas, pero aún carece de leyes y directrices claras para la industria.

Debido a las lagunas regulatorias, muchos inversores locales transfieren sus activos digitales a plataformas en el extranjero, lo que ha provocado una salida de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares. El entorno regulatorio complejo también ha incentivado a organizaciones criminales a explotar el sistema para esquemas de lavado de dinero como el caso mencionado.

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur también colaboran con agencias internacionales de aplicación de la ley para entender el alcance completo de esta operación. Este caso sirve como una advertencia no solo para los inversores, sino también para los responsables políticos, que necesitan modernizar rápidamente la regulación del sector cripto.