Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales brasileñas han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como Operación Kryptolaundry, la investigación se dirige a un grupo que supuestamente está vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Bitcoin Pharaoh”, una figura que anteriormente estuvo relacionada con el esquema GAS Consultoria, que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron detenidos, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal y dos en España, lo que pone de relieve el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red se mantuvo activa mucho después de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de una actividad legítima de inversión.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema podría haber afectado al menos a 62.000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en beneficios ilícitos, mientras que blanqueó un volumen de fondos mucho mayor con el paso del tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta R$685 millones en activos, incluidos bienes raíces de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades afirman que estos activos se utilizaron para ocultar el origen de los ingresos ilegales e integrarlos en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores alegan que la organización dependió de empresas pantalla y entidades tipo inversión diseñadas para asemejarse a fondos regulados. Esta estructura supuestamente permitió al grupo canalizar dinero hacia activos cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar los rastros de las transacciones.

Quienes están siendo investigados podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de dinero y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil contra el delito financiero habilitado por criptomonedas, destacando la creciente vigilancia sobre esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.