Interpretación del abogado del caso Hubdex: ¿Cómo se extraviaron las antiguas estrellas de blockchain en los esquemas piramidales?

Recientemente, el caso **Hubdex, que ha estado en el círculo de la moneda nacional durante mucho tiempo, ha estado en los tribunales. Debido al alto perfil de las personas involucradas, la gran cantidad de personas involucradas en el caso y el número relativamente grande de controversia sobre las condenas, ha llamado mucho la atención. Como testigos, participantes y profesionales legales de primera línea del desarrollo de los activos virtuales de China, el equipo de Sister Sa ha estado prestando atención al progreso del caso desde el incidente en 2021. Hoy aprovecharemos la oportunidad del caso Hubdex para hablar. para usted Hablemos de nuestros puntos de vista, y desde la perspectiva de profesionales legales, una vez más para los profesionales de la tecnología blockchain y la industria de activos virtuales en China continental, explicaré “esquema piramidal de liderazgo organizacional” este gris cabeza de rinoceronte

Lo que el equipo de Sister Sa necesita explicar es que toda la información en este artículo de la cuenta oficial proviene de canales públicos en Internet. No hemos visto el expediente del caso ni ninguna de las llamadas “información privilegiada”. **Todos los juicios se basan en información. de los canales públicos Hecho, no representa ningún comentario sobre los hechos del caso y el veredicto, y es solo para referencia. **

01. El caso Hubdex, la muerte de los emprendedores blockchain

A fines de 2018, el Dr. Liang, que estaba en su mejor momento, vio la perspectiva de la inteligencia artificial AI, la revolución de Internet y el desarrollo de la tecnología blockchain. Formó un pequeño equipo compuesto por intelectuales de alto nivel de varias universidades importantes para regresar a China para iniciar un negocio, y estableció una empresa llamada The blockchain (cadena pública) llamada CoinXP, al principio, se centró en la investigación y el desarrollo de la tecnología subyacente de la cadena de bloques.Incluso si miras a CoinXP en ese entonces, es Todavía es un equipo raro en China que “cuenta menos historias y hace más cosas”.Desde este punto de vista, es mucho más confiable que las falsas cadenas de mataderos de cerdos que están en todas partes hoy en día. Más tarde, el equipo creó el intercambio HUBDEX basado en la cadena CoinXP y emitió su propia moneda virtual: la moneda HUB.

A juzgar por los canales públicos, la intención inicial del Dr. Liang era convertir CoinXP en una cadena de bloques comparable a Ethereum, con la esperanza de hacer una suficientemente próspera en el contexto de la prosperidad y el desarrollo de los activos virtuales en China.La ecología de activos virtuales de China. Por lo tanto, el intercambio de Hubdex es una “sala modelo” para CoinXP. El Dr. Liang quiere usar el éxito de la “sala modelo” para demostrar que CoinXP, como se prometió en el libro blanco, es limpio, transparente, creíble y de alto rendimiento. y admite transacciones entre cadenas, con el fin de atraer inversores, clientes y partes de tecnología de aplicaciones nacionales y extranjeras para utilizar la cadena pública Coinxp.

La belleza de la intención original no está a la altura de la dificultad de la realidad. A diferencia de otros, el Dr. Liang no padeció dificultades técnicas, ni cayó en el lujo. En abril de 2021, el Dr. Liang y los miembros de su equipo doméstico fueron arrestados por la policía, y se robó y congeló moneda virtual** por valor de cientos de millones de dólares.

La fiscalía cree que el intercambio de Hubdex controlado por el Dr. Liang y otros comenzará a partir del 18 de junio de 2020, es decir, configurará a los clientes para determinar el nivel en línea y fuera de línea de acuerdo con el sistema de invitación, y cada línea puede desarrollar niveles ilimitados. los clientes fuera de línea prometen monedas HUB, los reembolsos de intercambio de clientes en línea se basan en métodos de recompensa como ingresos dinámicos e ingresos estáticos, directa o indirectamente según la cantidad de personal de desarrollo y el monto de la compra como base para los reembolsos. **Al mismo tiempo, **el equipo del Dr. Liang no tiene actividades comerciales reales. Fortalece la gestión y capacitación del personal involucrado en el caso mediante el establecimiento de comunidades en línea y reuniones de promoción fuera de línea, y realiza publicidad externa para atraer inversores. . Al momento del incidente, había más de 50 000 cuentas registradas en la plataforma, con más de 100 niveles, y el monto total involucrado fue de más de 239 millones de yuanes. **

02. ¿Qué tipo de delito constituye el caso Hubdex?

Hay que decir que incluso a los ojos de Sister Sa, que ha manejado muchos casos penales similares de proveedores de servicios de activos virtuales y profesionales de la tecnología blockchain, el caso de Hubdex tiene ciertas particularidades. La duración de la investigación, revisión y enjuiciamiento, así como el número de cargos cambiados, pueden considerarse relativamente raros en casos similares. Desde el incidente del 26 de febrero de 2021, desde la etapa de investigación hasta la etapa de revisión y acusación, el caso fue investigado por el delito de “uso ilegal de la red de información” y ha experimentado el delito de “organización y dirección de actividades de esquema piramidal”. " y “absorción ilegal de depósitos públicos”. " Cambios repetidos. **

Luego, en el primer juicio, ¿el Dr. Liang y otras personas involucradas en el caso de Hubdex constituyeron los delitos de organización y dirección de esquemas piramidales alegados por la fiscalía? El equipo de la hermana Sa cree que, según la información pública existente, puede haber cierta controversia.

El artículo 224-1 del “Derecho Penal” de mi país [Delito de organizar y dirigir actividades de marketing piramidal] estipula: organizar y dirigir actividades comerciales tales como la venta de bienes y la prestación de servicios requieren que los participantes paguen cuotas o compren bienes, servicios, etc. Quien obtenga la membresía calificaciones por medio de cierto orden, forma una jerarquía de acuerdo con cierto orden, utiliza directa o indirectamente la cantidad de personal de desarrollo como base para la remuneración o los descuentos, atrae o coacciona a los participantes para que continúen reclutando a otros para que participen en esquemas piramidales, defrauda bienes, y perturbe el orden económico y social, será sancionado con cinco años de pena, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y multa.

Para el delito de organizar y liderar esquemas piramidales, lo más importante en la práctica es determinar el modelo de negocios, el método de utilidades y la estructura de personal de la organización. De acuerdo con el primer artículo de las “Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de actividades de marketing piramidal organizadas y líderes” emitidas por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública en 2013 , es claro: “Hay más de 30 personas en la organización que participan en actividades de venta piramidal y si el nivel está por encima del tercer nivel, los organizadores y líderes deben ser investigados por responsabilidad penal”.

De acuerdo con los hechos delictivos señalados por la fiscalía, es decir, la casa de cambio HUBDEX toma como premisa de “entrada” la moneda virtual “prendada” del usuario (obtenida mediante compra u otros medios luego de pagar el precio), y obtiene ingresos estáticos a base de la cantidad de moneda virtual “prometida”, Luego desarrolló el fuera de línea a través del método de “tirar de la cabeza de las personas”, y el fuera de línea nuevamente “prometió” la cantidad de moneda virtual para calcular reembolsos y obtener ingresos dinámicos. En el caso de 100 niveles y un gran número de usuarios, parece constituir una organización y liderazgo.El delito de esquemas piramidales es una certeza. **Pero el intercambio HUBDEX parece ser diferente del delito tradicional de organizar y liderar actividades de MLM. **

En primer lugar, La coexistencia de ingresos estáticos e ingresos dinámicos es una de las características típicas de las actividades de MLM, pero el equipo de Sister Sa cree que los ingresos estáticos de los usuarios prometidos por el intercambio HUBDEX no son comparables con los ingresos dinámicos obtenidos. por “desarrollo fuera de línea”. No hay una brecha extremadamente grande. **En el delito tradicional de organizar y liderar actividades de venta piramidal, la organización de venta piramidal inevitablemente ampliará la brecha de ganancias entre ingresos estáticos e ingresos dinámicos, y es casi imposible obtener ganancias de ingresos estáticos, para obligar a la víctima a continuar desarrollándose fuera de línea. **

En segundo lugar, en el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal, debe ser una actividad de venta piramidal sin “pago en equipo” que “utilice la cantidad de personal de desarrollo como base para el pago o la rebaja” para constituir un delito. Esto requiere que la persona que se está desarrollando en la actividad de MLM desarrolle a otro personal para que se una, forme una relación de línea ascendente y descendente, y calcule y pague la remuneración de línea ascendente en función del número de líneas descendentes y descendentes. La interpretación judicial es clara: "El tipo de actividades de MLM puramente de ‘pago de equipo’ con el fin de vender bienes y en función del rendimiento de las ventas no se trata como un delito. ** Ya sea que el intercambio HUBDEX tenga negocios reales o realmente proporcione a los usuarios lo que tipo de servicio?Será la clave para determinar si la bolsa HUBDEX constituye el delito de organización y dirección de esquemas piramidales.Según información pública, actualmente es imposible emitir un juicio al respecto.**

03. Escribe al final

El equipo de la hermana Sa necesita un recordatorio especial. En la actualidad, muchas personas en Internet creen que HUBDEX Exchange y el Dr. Liang y otros no han engañado a los usuarios ni defraudado a la propiedad, por lo que no constituyen el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal. conocimiento de los elementos de defraudación de bienes en realidad no es exacto. La víctima** cayó en el conocimiento incorrecto es un elemento constitutivo del delito de fraude. **

La “defraudación de bienes” en el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal se refiere al hecho de que los organizadores y líderes de actividades de venta piramidal fabrican y distorsionan las políticas nacionales, fabrican y exageran negocios, inversiones, artículos de servicio y perspectivas de ganancias, encubren la fuente real de remuneración y rebajas, u otros medios fraudulentos, realizando los actos previstos en el artículo 224-1 de la Ley Penal [Organización y dirección de actividades de mercadeo piramidal], lucrando ilegalmente con las tarifas pagadas por quienes participan en actividades de venta piramidal o la honorarios por la compra de bienes y servicios, debe considerarse propiedad fraudulenta. Se puede observar que el hecho de que los ** participantes en actividades de venta piramidal sientan que han sido engañados subjetivamente no afecta si se cumple el requisito de “defraudación patrimonial” en el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal en la práctica judicial. **

El equipo de Sister Sa vio que algunas personas que están más familiarizadas con el caso introdujeron que el cálculo de los ingresos dinámicos en el intercambio HUBDEX se basa en el poder de cómputo dinámico de los participantes Como usuario, después de desconectarse para prometer monedas HUB, un Se recompensará cierta cantidad de “poder de cómputo” cuando se conecte, y luego, en el proceso de distribución de ganancias, la proporción del poder de cómputo propio de un solo usuario en el poder de cómputo total de todos los usuarios es Según, participar en la distribución de nuevos lanzó monedas Hub todos los días.

Este tipo de comportamiento es muy controvertido en el mundo académico. Por un lado, si la cadena de bloques es un bloque con una ecología próspera y puede proporcionar a los usuarios muchos servicios reales (como el almacenamiento de la cadena de bloques, la trazabilidad de productos, etc.) en cadena, entonces la “computación energía” también se puede considerar como una “mercancía o servicio” real, y si la cadena de bloques en sí no puede proporcionar ningún servicio real que no sea la emisión de monedas y el alojamiento del intercambio HUBDEX, es probable que se considere en el nombre de “potencia informática”, lo pagan “personas” disfrazadas. **

Con todo, cuando el polvo aún no ha disminuido y la marea no ha retrocedido, todas las evaluaciones son subjetivas. El equipo de la hermana Sa siempre espera que la industria de activos virtuales de China prospere. ** Esto no solo requiere que las agencias reguladoras y las agencias judiciales fortalezcan sus comprensión de las leyes y políticas de justicia penal Una comprensión profunda también requiere que los profesionales entiendan y se mantengan alejados de todas las posibles líneas rojas legales y operen de conformidad. **