Les stablecoins ont une « pertinence croissante » dans le commerce illicite de l'or amazonien : GI-TOC

En résumé

• Un nouveau rapport de la GI-TOC révèle que de l’or illicite amazonien est vendu au Venezuela en échange de la stablecoin USDT.
• L’utilisation de l’USDT dans le commerce illicite de l’or a été observée au cours de l’année dernière, tandis que l’économie vénézuélienne devient de plus en plus dépendante de cette stablecoin.
• Les experts suggèrent qu’un nouveau projet de loi en cours d’examen au Congrès pourrait réduire le flux d’or illicite, mais qu’il devrait également inclure des sections relatives à l’or pour être efficace.

La stablecoin USDT de Tether est devenue un moyen de paiement dans le commerce illicite de l’or au Venezuela, selon un nouveau rapport de l’Initiative Globale contre la Criminalité Organisée Transnationale (GI-TOC).
Dans le rapport intitulé « Flows d’or amazonien en mutation », la GI-TOC basée à Genève décrit comment le Venezuela est devenu « une destination régionale » pour l’or amazonien vendu illégalement au cours des deux dernières années, inversant ainsi les tendances antérieures où le métal précieux quittait le pays vers le Brésil et la Guyane.

Les flux d’or illicite dans le bassin amazonien changent.

Au cours des deux dernières années, le Venezuela est devenu une destination régionale pour l’or illicite en provenance du Brésil et de la Guyane, inversant les schémas de contrebande passés.

👉Notre nouveau rapport examine ces dynamiques : pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Initiative Globale (@GI_TOC) 11 mars 2026

L’augmentation du flux d’or illicite vers le Venezuela s’accompagne également de l’émergence de nouvelles stratégies de blanchiment d’argent, notamment l’utilisation de cryptomonnaies qui aident les criminels transnationaux et les responsables vénézuéliens à contourner les sanctions.
« Certains de l’or provenant de la Guyane serait vendu au Venezuela en échange de Tether », écrivent les auteurs du rapport, qui se basent sur des interviews de deux traders d’or basés à Georgetown, en Guyane.
Marcena Hunter de la GI-TOC, co-auteure du rapport et responsable des ressources extractives dans cette organisation de la société civile indépendante, a déclaré à Decrypt que ses recherches indiquent que les trafiquants d’or illicite utilisent l’USDT depuis l’année dernière.
« Cela met en évidence la pertinence croissante des stablecoins dans les transactions illicites mondiales, aux côtés de préoccupations plus larges concernant la crypto et la criminalité organisée », a-t-elle dit. « Étant donné l’augmentation des interactions licites et illicites autour des stablecoins, nous prévoyons que cette tendance va se développer. »

De telles recherches concordent avec les rapports d’autres organisations, un rapport de TRM Labs de décembre concluant que le Venezuela est devenu de plus en plus dépendant de l’USDT dans un contexte de sanctions et d’inflation galopante.
Le rapport de la GI-TOC note que l’exploitation minière de l’or au Venezuela a généré un peu plus de 2,2 milliards de dollars de revenus l’année dernière, fournissant au gouvernement de Maduro une source de revenus clé alors que la mauvaise gestion et les sanctions avaient réduit les revenus pétroliers.
Ce que suggère la recherche de l’organisation, c’est que le gouvernement de Maduro a utilisé le commerce de l’or vénézuélien pour favoriser la loyauté parmi les politiciens et les forces de sécurité, tandis que certains éléments du gouvernement ont également coordonné avec des groupes criminels qui ont gagné du terrain dans le bassin amazonien.
Le rapport indique : « Au sein de l’écosystème criminel du Venezuela, le commerce illicite de l’or joue un rôle influent, rassemblant hauts responsables politiques, militaires et groupes criminels transnationaux. »
Un porte-parole de Tether a souligné ses collaborations avec les forces de l’ordre dans le monde entier, notamment le gel d’environ 4,3 milliards de dollars d’actifs liés à des activités illicites.
Lutte contre l’exploitation minière illégale de l’or
Le Congrès américain débat actuellement du projet de loi « United States Legal Gold and Mining Partnership Act », qui est arrivé au comité des Relations étrangères du Sénat et qui vise à « réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs de l’exploitation minière illégale de l’or dans l’hémisphère occidental ».
Comme l’a expliqué Hunter, le projet de loi propose une stratégie pour lutter contre l’exploitation minière et le commerce illicites de l’or.
« Selon le projet de loi, la stratégie inclurait la lutte et la disruption du financement et des flux financiers des acteurs illicites impliqués dans le commerce illicite de l’or, ainsi que la prévention pour que des étrangers ne tirent pas profit du système financier américain », a-t-elle déclaré.

Hunter a ajouté que, pour être efficace, le projet de loi devrait inclure des dispositions relatives à la crypto, compte tenu du rôle croissant des actifs numériques dans le blanchiment des produits issus du commerce illicite de l’or.
Et plus généralement, Hunter a affirmé que toute stratégie issue de l’adoption de ce projet de loi devra s’appuyer sur l’expérience passée dans la lutte contre le flux illégal de minéraux.
Elle a ajouté : « En particulier, l’adoption de réformes systémiques nécessaires pour rendre le commerce de l’or plus transparent et responsable, tant au niveau national qu’international. »