L’enquêteur a récemment conclu l’enquête concernant l’affaire impliquant Phó Đức Nam (Mr Pips), recommandant de poursuivre en justice M. Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ainsi que plusieurs employés pour blanchiment d’argent. L’affaire liée à Mr Pips est considérée comme la plus grande escroquerie en Vietnam dans le domaine du forex et de la bourse, avec 738 cas d’escroquerie et plus de 1 300 milliards de dong détournés.
Shark Bình et son rôle dans Công ty Ngân lượng
M. Nguyễn Hòa Bình est président du Conseil d’administration de Công ty cổ phần Ngân lượng, basé dans le bâtiment VTC, au 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. L’enquête indique que M. Bình dirige globalement les activités de la société, établit les règlements concernant les frais de service de paiement intermédiaire, et confie la gestion du département de commerce électronique au directeur général Đinh Hồng Quân depuis juin 2019.
L’employée Trần Thị Thanh Tâm est chargée de rechercher des clients, tandis que le service client, directement sous la responsabilité de Tâm, soutient les plateformes de trading de Phó Đức Nam.
Comportement de blanchiment d’argent
L’enquête révèle qu’à partir de juin 2020, Ngân lượng a commencé à recevoir des courriers des autorités pour vérifier les transactions de dépôt sur les wallets des plateformes forex gérées par Mr Pips.
Bien qu’ils sachent que ces plateformes opèrent illégalement, Shark Bình a ordonné à ses employés de :
- Ne pas fournir d’informations réelles sur les wallets des plateformes, mais de créer des données fictives à partir d’un autre wallet Ngân lượng pour répondre aux autorités.
- S’accorder avec les employés des plateformes pour falsifier les chiffres de dépôts et de retraits afin de légitimer les rapports à la police.
- Transmettre ces données falsifiées à Phó Đức Nam pour permettre la poursuite des activités du wallet Ngân lượng, permettant ainsi à la société de profiter des frais de transaction.
Selon l’enquête, au total, 150 victimes ont transféré de l’argent sur des comptes wallet Ngân lượng, pour un montant supérieur à 213 milliards de dong.
Conclusion
Les enquêteurs ont déterminé que Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam et Trần Thị Thanh Tâm étaient conscients que les plateformes de Phó Đức Nam commettaient des infractions, mais ont néanmoins ordonné à leurs employés de continuer à faire fonctionner et falsifier les données, afin de profiter des frais de transaction. Les documents recueillis suffisent pour proposer la poursuite en justice de ce groupe pour blanchiment d’argent.
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